财新：بكين أكبر مالك لتمويل خارج البورصة سونغ شيجيه متورط في غسيل الأموال والتشفير تضليل، إنجلترا وأمريكا تتقاضيان 2 مليار يوان كتعويض، ومصادرة أصول بقيمة 1.61 مليار يوان
5 سبتمبر، وفقًا لتقرير من Caixin، سلم سونغ شيجيا، أكبر مالك لتمويل التمويل الخارجي في بكين، الصين، أصولًا تصل قيمتها إلى حوالي 200 مليون يوان كتعويض عن غرامة بقيمة 22 مليون يوان للحكومة. قامت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية بمصادرة منزله الفخم، وشقة، وحسابات مصرفية في لندن، بقيمة تقارب 161 مليون يوان، حيث تم تحديد أن الأموال جاءت من معاملات الأوراق المالية غير القانونية في الصين وغسيل الأموال في المملكة المتحدة. وذكرت التقارير أن سونغ شيجيا متورط أيضًا في عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في العملات الرقمية، وتم تجميد 3 من حساباته في CEX، والتي تحتوي على حوالي 10 ملايين دولار من الأصول الرقمية، وفقًا لوثيقة من محكمة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية في نهاية مارس، حيث تخلى عن المطالبة لتجنب التهم الجنائية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
财新：بكين أكبر مالك لتمويل خارج البورصة سونغ شيجيه متورط في غسيل الأموال والتشفير تضليل، إنجلترا وأمريكا تتقاضيان 2 مليار يوان كتعويض، ومصادرة أصول بقيمة 1.61 مليار يوان
5 سبتمبر، وفقًا لتقرير من Caixin، سلم سونغ شيجيا، أكبر مالك لتمويل التمويل الخارجي في بكين، الصين، أصولًا تصل قيمتها إلى حوالي 200 مليون يوان كتعويض عن غرامة بقيمة 22 مليون يوان للحكومة. قامت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية بمصادرة منزله الفخم، وشقة، وحسابات مصرفية في لندن، بقيمة تقارب 161 مليون يوان، حيث تم تحديد أن الأموال جاءت من معاملات الأوراق المالية غير القانونية في الصين وغسيل الأموال في المملكة المتحدة. وذكرت التقارير أن سونغ شيجيا متورط أيضًا في عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في العملات الرقمية، وتم تجميد 3 من حساباته في CEX، والتي تحتوي على حوالي 10 ملايين دولار من الأصول الرقمية، وفقًا لوثيقة من محكمة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية في نهاية مارس، حيث تخلى عن المطالبة لتجنب التهم الجنائية.