Alerta de Seguridad: Policía de Pudong desmantela red de lavado de activos cripto con 11 detenidos

La Policía del distrito de Pudong en Shanghái ha logrado desmantelar una organización criminal que operaba bajo la fachada de contratación laboral, proporcionando cuentas de billeteras de activos digitales para el lavado de fondos ilícitos a estafadores extranjeros.

El caso comenzó el 13 de abril de 2025, cuando el señor Tang fue víctima de una estafa que le costó más de un millón de yuanes tras hacer clic en un enlace sospechoso. Tras presentar la denuncia, las autoridades establecieron un grupo especial de investigación que identificó una red criminal liderada por los sospechosos Miao y Wang.

Entre el 22 y 23 de abril, la policía llevó a cabo operativos en el distrito de Qingpu, resultando en la detención de 11 sospechosos. Durante los interrogatorios, Miao y Wang confesaron haber vendido cuentas de billeteras cripto a estafadores extranjeros a precios de entre 40 y 50 yuanes por unidad.

Actualmente, los líderes de la organización, Miao y Wang, se encuentran bajo detención criminal por cargos de fraude, mientras que otros cinco sospechosos enfrentan medidas coercitivas por ocultar ganancias ilícitas. La investigación continúa en desarrollo, y las autoridades ya han logrado recuperar parte de los fondos sustraídos.

Este caso destaca la creciente sofisticación de las operaciones criminales que aprovechan la tecnología financiera para facilitar actividades ilícitas, y resalta la importancia de mantener precauciones al interactuar con enlaces o propuestas desconocidas en el entorno digital.