Impliquant plus de 5 millions de yuans, la police de Jinan a démantelé un groupe de fraude "échange de cash contre U".

Nouveau Fleuve Jaune

2025-4-318:53 Compte officiel du client du Nouveau Fleuve Jaune du Shandong

Récemment, une citoyenne de Jinan, surnommée Xiao Ru, s'est précipitée au poste de police de Shangzhong Road du bureau de la sécurité publique de Shanghe à Jinan pour signaler qu'elle avait été escroquée de plus de 800 000 yuans après avoir investi dans des devises virtuelles.

Il s'avère qu'au début de cette année, Xiaoru a ajouté un "professeur de formation", qui prétendait pouvoir améliorer les notes de son enfant, et lui a montré une série de ses "talents" d'investissement et de sa vie "luxueuse". Après s'être familiarisée avec lui, ce "professeur" a commencé à inciter Xiaoru à participer à des investissements. Selon les informations, au début, Xiaoru ne croyait pas à ces opportunités tombées du ciel, mais lorsque l'autre partie a sorti de sa propre poche plus de mille yuans pour lui fournir des fonds de démarrage, et qu'elle a réalisé un profit de plus de cent yuans en dix minutes, elle en a été convaincue. Elle a alors investi 9800 yuans pour "tester l'eau", et elle a immédiatement reçu un "remboursement" de 10388 yuans.

"Soeur, les nouveaux utilisateurs reçoivent un double bonus de recharge." "Ne t'inquiète pas, nous faisons tous des transactions en personne, si nous pouvons nous rencontrer, qu'est-ce qui pourrait être faux ?" dit ce "professeur" à Xiao Ru.

Selon les informations, par la suite, Xiao Ru a levé plus de 180 000 yuans par le biais d'un prêt en ligne et a remis l'argent à un "intermédiaire hors ligne" désigné. De cette manière, Xiao Ru a effectué 3 transactions, mais chaque transaction impliquait des personnes différentes. Ainsi, Xiao Ru a rechargé un total de plus de 800 000 yuans.

Par la suite, le "professeur" a dit à Xiao Ru que l'argent qu'elle avait rechargé avait été échangé contre des USDT (abrégé en "U" monnaie) et lui a également appris comment continuer à recharger et acheter des U monnaies sur la plateforme. Lorsque Xiao Ru a demandé à retirer des fonds, l'autre partie a déclaré que si elle voulait retirer, elle devait payer une taxe de 35 % à la plateforme. Xiao Ru a ressenti que quelque chose n'allait pas, alors elle a signalé l'affaire à la police.

Les journalistes ont appris du bureau de la police de Jinan qu'après avoir reçu l'appel d'urgence, les policiers ont mené une enquête toute la nuit, identifiant quatre suspects de retrait criminel. Ils se sont ensuite rendus dans des provinces comme l'Anhui et le Henan pour arrêter complètement le groupe "échange de liquidités contre U" dirigé par Jiang, impliquant un montant total de plus de 5 millions de yuan. Actuellement, les suspects ont été légalement placés en détention criminelle et l'affaire est en cours d'examen.

Selon les informations, l'investissement et la gestion de l'argent en cryptomonnaie "USDT", souvent abrégé en "U币", en tant que cryptomonnaie, grâce à sa valeur stable et à sa circulation mondiale, occupe progressivement une place dans le domaine de l'investissement et de la gestion de patrimoine, et est même surnommé "le nouveau chouchou". Cependant, en raison de l'anonymat et de la commodité de ses transactions, ce type de monnaie est également devenu un outil de blanchiment d'argent privilégié par les escrocs. La Banque populaire de Chine a clairement indiqué que les cryptomonnaies n'ont pas le même statut légal que les monnaies légales et ne peuvent donc pas être utilisées comme monnaie sur le marché. Il est conseillé de ne pas tenter d'investir dans les cryptomonnaies pour éviter d'être impliqué involontairement dans des activités illégales.

La police rappelle que le contact en ligne + les faux investissements financiers + le retrait en espèces pour échanger contre des U-coins relèvent de l'escroquerie. Pour les investissements financiers, il est essentiel de choisir des canaux réglementés. Il faut toujours rester vigilant face aux investissements à rendement élevé et ne pas croire aux « transactions » qui promettent des gains sans pertes, afin d'éviter de tomber dans les pièges des escroqueries d'investissement en ligne.

Journaliste : Li Zhen Éditeur : Han Luying Relecteur : Liu Tian