#BTC impliquant plus de 5 millions de yuans, la police de Jinan a démantelé un groupe de fraude "échange de cash contre U".

Nouveau Fleuve Jaune

2025-4-318:53 Compte officiel de l'application Xin Huang He du Shandong

Récemment, une citoyenne de Jinan, Xiao Ru (nom d'emprunt), s'est précipitée au poste de police de Shangzhong Road du bureau de la sécurité publique de Shanghe, à Jinan, pour signaler qu'elle avait été escroquée de plus de 800 000 yuans après avoir investi dans des crypto-monnaies.

Au début de cette année, Xiao Ru a ajouté un "enseignant de formation", qui a prétendu pouvoir améliorer les notes de l’enfant et lui a montré toute une série de ses "talents" d'investissement et de son "style de vie" "luxueux". Une fois familière avec lui, cet "enseignant" a commencé à inciter Xiao Ru à participer à des investissements. Il est à noter qu'au départ, Xiao Ru ne croyait pas à ces promesses de gains faciles, mais lorsque l'individu a débloqué plus de mille yuans de fonds de départ pour elle et a réalisé un bénéfice de plus de cent yuans en dix minutes, elle y a cru fermement et a immédiatement investi 9800 yuans pour "tester", ne s'attendant pas à recevoir immédiatement 10388 yuans de "remboursement".

"Sœur, les nouveaux utilisateurs reçoivent un bonus de recharge multiplié." "Tu peux être tranquille, nous faisons tous des transactions en face à face, si nous osons nous rencontrer, il n'y a pas de faux." Ce "professeur" a dit à Xiao Ru.

Selon les informations, par la suite, Xiao Ru a levé plus de 180 000 yuan grâce à des prêts en ligne et a remis l'argent à un « trader hors ligne » désigné. De cette manière, Xiao Ru a effectué 3 transactions, mais chaque personne avec qui elle a échangé était différente. Ainsi, Xiao Ru a rechargé un total de plus de 800 000 yuan.

Par la suite, le "professeur" a dit à Xiao Ru que l'argent qu'elle avait rechargé avait été échangé contre des USDT (abrégé en "U"). Il lui a également appris comment continuer à recharger et acheter des U. Lorsque Xiao Ru a demandé à retirer de l'argent, l'autre partie a déclaré que pour retirer, elle devait payer 35 % de taxes à la plateforme. Xiao Ru a eu un mauvais pressentiment et a donc signalé l'affaire à la police.

Le journaliste a appris de la sécurité publique de Jinan qu’après avoir reçu la police, la police a mené une enquête pendant la nuit, a enfermé 4 suspects qui ont retiré de l’argent, puis s’est rendue dans l’Anhui, le Henan et d’autres endroits pour éliminer le gang « cash for U » dirigé par Jiang, avec un montant total de plus de 500 yuans. À l’heure actuelle, le suspect a été placé en détention pénale conformément à la loi et l’affaire fait l’objet d’un nouveau procès.

Selon les rapports, l’investissement en monnaie virtuelle et la gestion de patrimoine « USDT », souvent appelé « U coin », en tant que crypto-monnaie, avec sa valeur stable et ses caractéristiques de circulation mondiale, occupe progressivement une place dans l’industrie de l’investissement et de la gestion financière, et est même connu comme le « nouveau favori ». Cependant, en raison de l’anonymat et de la commodité des transactions, ce type de monnaie est également devenu un outil privilégié par les fraudeurs pour blanchir de l’argent. La Banque populaire de Chine a clairement indiqué que la monnaie virtuelle n’a pas le même statut juridique que la monnaie légale, elle ne peut donc pas être utilisée comme monnaie sur le marché et n’essaie pas facilement d’investir dans la monnaie virtuelle, afin de ne pas impliquer sans le savoir des activités illégales.

La police rappelle que les contacts en ligne + les faux investissements financiers + le retrait d'espèces hors ligne pour échanger des U-coins constituent une fraude. Pour les investissements financiers, il est important de choisir des canaux réguliers. Il faut rester vigilant face aux investissements à hauts rendements et ne jamais croire aux "transactions" qui garantissent des gains sans pertes, afin d'éviter de tomber dans les pièges de la fraude en ligne.

Journaliste : Li Zhen Éditeur : Han Luying Vérificateur : Liu Tian