Rapport mensuel sur les tendances de l'industrie Blockchain de mai 2024

Aperçu des incidents de sécurité

En mai 2024, plus de 37 incidents de sécurité typiques se sont produits, avec un montant total de pertes atteignant 154 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 52,5 % par rapport à avril. Parmi eux :

• Les pertes dues à l'incident d'attaque s'élèvent à environ 54,51 millions de dollars, en gros stable par rapport au mois dernier.
• Les pertes des incidents de fraude par hameçonnage s'élèvent à environ 97,4 millions de dollars, en augmentation d'environ 754 %.
• Les pertes liées à l'événement Rug Pull s'élèvent à environ 2,04 millions de dollars, en baisse d'environ 94,5 %

Ce mois-ci, deux attaques de hackers ont eu lieu, entraînant des pertes de plus de dix millions de dollars :

• La plateforme de jeux Gala Games a perdu 22,5 millions de dollars en raison d'une fuite de clé privée.
• Sonne Finance a perdu 20 millions de dollars en raison d'une vulnérabilité dans le contrat.

Les incidents de fraude par phishing ont considérablement augmenté, avec plusieurs cas de pertes dépassant un million de dollars, y compris une fraude par empoisonnement d'adresse avec une perte de 72 millions de dollars.

L'augmentation des crimes liés à la cryptographie, avec plusieurs affaires impliquant des montants supérieurs à 100 millions de dollars.

Attaque de hacker

Ce mois-ci, 11 incidents typiques de cyberattaque ont eu lieu, causant des pertes d'environ 54,51 millions de dollars, principalement incluant :

1. Le projet GNUS sur la chaîne Fantom a été attaqué, avec une perte d'environ 1,27 million de dollars.

2. Le projet Bloom de l'écosystème Blast a été attaqué, avec des pertes d'environ 540 000 dollars, 90 % des fonds ont été récupérés.

3. Le jeu Web3 Galaxy Fox a été attaqué, entraînant une perte d'environ 300 000 dollars.

4. Le projet Tsuru de l'écosystème Base a été attaqué, avec une perte d'environ 410 000 dollars.

5. Predy Finance sur la chaîne Arbitrum a été attaqué, avec une perte d'environ 460 000 dollars.

6. Alex Lab a perdu environ 6,3 millions de dollars sur Stacks et BSC en raison du vol de sa clé privée.

7. La finance Sonne sur la chaîne Optimism a été attaquée en raison d'une vulnérabilité de contrat, entraînant une perte de 20 millions de dollars.

8. Le projet pump.fun de l'écosystème Solana a été attaqué, avec une perte d'environ 1,9 million de dollars.

9. Gala Games a été attaqué, des hackers ont frappé 5 milliards de jetons GALA, environ 22,5 millions de dollars d'ETH ont été restitués.

10. L'écosystème TON TonUP a été attaqué en raison d'une mauvaise configuration, entraînant une perte d'environ 107 000 dollars.

11. La monnaie Meme Normie de l'écosystème Base a été attaquée, avec une perte d'environ 490 000 dollars.

Rug Pull/Phishing

Ce mois-ci, 6 cas typiques de Rug Pull/escroqueries de phishing se sont produits, entraînant des pertes d'environ 87,9 millions de dollars.

1. Une adresse de grande baleine a été victime d'une escroquerie par empoisonnement d'adresse, avec une perte de 72 millions de dollars.

2. Rug Pull du faux projet Pii Park sur la chaîne Polygon, profit d'environ 490 000 dollars américains

3. Une adresse a été victime d'une escroquerie de phishing Pink Drainer, avec une perte d'environ 1,66 million de dollars.

4. Une adresse a été victime d'une arnaque de phishing, avec une perte d'environ 125 000 dollars.

5. Une adresse a été victime d'une escroquerie de phishing, avec une perte d'une valeur d'environ 5,6 millions de dollars en jetons Pendle.

6. Une adresse a été victime d'une escroquerie de phishing, avec une perte d'environ 6,9 millions de dollars.

Crimes liés aux cryptomonnaies

Ce mois-ci, 20 affaires typiques de crimes cryptographiques ont eu lieu, principalement :

1. Le tribunal de Chongqing a jugé une affaire de litige concernant l'achat de monnaie virtuelle par des membres d'une organisation de vente pyramidale.

2. La police de Tianshui a démantelé un réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaie, arrêtant 13 personnes.

3. La police de Chengdu a démantelé un important réseau de blanchiment d'argent lié aux monnaies virtuelles, impliquant 13,8 milliards de yuans.

4. Le Jilin a démantelé un réseau de blanchiment d'argent utilisant des monnaies virtuelles, impliquant 2,14 milliards de yuans.

5. La police de Mingxi, dans la province du Fujian, a démantelé un cas de fraude aux monnaies virtuelles, impliquant 387 000 yuans.

6. La police du Heilongjiang a arrêté 4 suspects d'avoir utilisé des crypto-monnaies pour aider des escrocs à blanchir de l'argent.

7. La police de Hong Kong a arrêté 3 hommes soupçonnés de fraude liée aux cryptomonnaies

8. La police de Hong Kong a démantelé un gang de blanchiment d'argent transfrontalier, impliquant des cryptomonnaies

9. Le ministère de la Justice des États-Unis a poursuivi l'héritier de Cartier pour avoir prétendument utilisé des USDT pour le blanchiment d'argent.

10. Les États-Unis arrêtent le responsable d'un botnet de fraude en ligne de 130 millions de dollars

11. Les États-Unis poursuivent deux citoyens chinois soupçonnés d'avoir dirigé un plan de blanchiment d'argent en cryptomonnaie de 73 millions de dollars.

12. Le FBI a démantelé un système de Ponzi d'investissement en cryptomonnaie de 43 millions de dollars.

13. Les développeurs de Tornado Cash condamnés à 64 mois de prison

14. Le "roi des cryptomonnaies" canadien arrêté, suspecté d'avoir escroqué 30 millions de dollars.

15. Les États-Unis arrêtent un homme taïwanais pour avoir géré un marché de trafic de drogue sur le dark web.

16. Le Paraguay a arrêté près de 400 mineurs de Bitcoin

17. La Turquie a arrêté 127 suspects de fraude cryptographique

18. Malaisie : 10 personnes arrêtées pour avoir utilisé des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent

19. Le Texas, États-Unis, a émis un ordre d'arrêt à Arkbit Capital

20. Les citoyens indiens reconnaissent avoir escroqué 37 millions de dollars à Coinbase.

Blockchain politique

1. Le Zhejiang a mis en place des mesures pour promouvoir le développement de l'économie privée, en encourageant la construction de projets dans des domaines tels que le Blockchain.

2. Zhejiang promeut l'application de la technologie Blockchain dans le système de garantie des soins de longue durée

3. La ville de Dongyang encourage les entreprises à appliquer des scénarios de consommation tels que le métavers.

4. Hubei explore l'établissement d'un mécanisme d'évaluation de crédit basé sur la Blockchain de la chaîne d'approvisionnement.

Blockchain industrie développement

1. Le parc industriel de Suzhou a lancé le premier système national de connaissement numérique basé sur la blockchain en Chine.

2. Le district de Cangshan à Fuzhou crée un projet d'expérience immersive dans le métavers MR.

3. State Grid Digital Technology a publié la norme internationale "Blockchain+Label d'électricité verte"

4. Publication de la première norme internationale "Blockchain + sécurité de l'Internet des objets" dirigée par la Chine

5. Fonction "Blockchain + Paiement électronique transfrontalier des impôts" mise en ligne à Shanghai

Actifs numériques et réglementation de l'industrie

1. La Banque centrale du Brésil élaborera cette année des règles sur les stablecoins et les cryptomonnaies.

2. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté la loi sur les cryptomonnaies FIT21

3. L'Anhui lance l'opération spéciale "Wanjian-2024", axée sur la répression des systèmes de Ponzi en ligne tels que les monnaies virtuelles.

4. La nouvelle loi sur les dons en Corée du Sud interdit l'utilisation de la cryptomonnaie pour les dons

5. La Commission des valeurs mobilières des Philippines prévoit de lancer un cadre de réglementation des actifs cryptographiques.

6. Les autorités indonésiennes ont créé un comité sur les actifs cryptographiques

7. Un commissaire de la SEC américaine propose la création d'un "bac à sable pour les titres numériques" en collaboration avec le Royaume-Uni.

8. Le ministère de la Justice de Corée du Sud va sévir contre la manipulation et la fraude sur le marché des actifs virtuels.

9. La Russie envisage d'imposer des amendes élevées aux mineurs de cryptomonnaies dans les logements.

10. La Suisse consulte sur la mise en œuvre d'un cadre mondial de rapports sur les cryptomonnaies

11. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong souligne que le « Règlement sur la lutte contre le blanchiment d'argent » s'applique au secteur des actifs virtuels.

12. L'Agence du revenu du Canada renforce la lutte contre l'évasion fiscale sur les actifs virtuels.

Autres développements importants

1. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong avertit le public de se méfier de "Quantum AI" soupçonné de fraude.

2. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong exige que chaque étape de l'opération des produits ETF d'actifs virtuels soit approuvée par une licence.

3. HashKey Group devient une licorne entièrement licenciée d'actifs virtuels à Hong Kong

4. Le rapport indique que cette année, les hackers et les fraudes en crypto-monnaie ont causé des pertes de 473 millions de dollars.

5. Les médias britanniques rapportent que 61 000 Bitcoins dans l'affaire de Qian Zhimin pourraient appartenir à la police britannique et au ministère de l'Intérieur.

6. Le président colombien est accusé d'avoir accepté des dons de 500 000 dollars pour un projet de cryptomonnaie illégal pendant sa campagne.

7. Un tribunal américain a ordonné la confiscation de 279 comptes en monnaie virtuelle contenant le produit du piratage nord-coréen

8. Le comité d'action politique super crypto-monnaie a levé plus de 100 millions de dollars pour les élections américaines de 2024.