Hassan, un journaliste de Cryptonews.com avec plus de 6 ans d'expérience dans le journalisme Web3, apporte une connaissance approfondie des secteurs de la crypto, du jeu Web3, des NFT et du Play-to-Earn. Son travail a été publié dans…
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Dernière mise à jour :
14 août 2025
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Le département du Trésor des États-Unis a intensifié sa répression contre les activités crypto illicites, redésignant l'échange de crypto-monnaie lié à la Russie Garantex Europe OU et sanctionnant sa plateforme successeur, Grinex.
Cette décision fait suite à des années d'allégations selon lesquelles Garantex aurait traité plus de 100 millions de dollars de transactions liées à des groupes de rançongiciels, des marchés du dark web et d'autres opérations criminelles en ligne.
L'OFAC cible les dirigeants de Garantex dans sa répression contre la criminalité crypto
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis (OFAC) a sanctionné trois cadres supérieurs de l'échange de crypto-monnaies Garantex et six sociétés associées en Russie et au Kirghizistan. Les mesures, annoncées jeudi sous les autorités cybernétiques de l'OFAC, soulignent le rôle de la plateforme dans le blanchiment d'actifs numériques pour des cybercriminels.
Les responsables du Trésor ont déclaré que Garantex a continué à servir les opérateurs de ransomware malgré avoir été sanctionné en avril 2022 pour avoir opéré dans le secteur des services financiers en Russie.
« Exploiter les échanges de cryptomonnaies pour blanchir de l'argent et faciliter les attaques par ransomware menace non seulement notre sécurité nationale, mais ternit également la réputation des prestataires légitimes de services d'actifs virtuels », a déclaré John K. Hurley, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier.
Les autorités affirment que l'échange a traité des transactions pour des groupes derrière les strains de ransomware Conti, LockBit et Black Basta, ainsi que pour la blanchisseuse d'argent sanctionnée Ekaterina Zhdanova.
La nouvelle action fait suite à une opération coordonnée du 6 mars impliquant le Service secret des États-Unis et les autorités allemandes et finlandaises, qui a saisi le domaine web de Garantex, gelé 26 millions de dollars en cryptomonnaie et perturbé son infrastructure.
Le ministère de la Justice des États-Unis a également rendu publiques des accusations contre les dirigeants Aleksandr Mira Serda et Aleksej Bešciokov, les accusant de complot de blanchiment d'argent, d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée et de violation des sanctions américaines.
Bešciokov a été arrêté à Kerala, en Inde, alors qu'il était en vacances avec sa famille. Mira Serda, une ressortissante russe et co-propriétaire de Garantex, reste en fuite.
Les procureurs allèguent que Garantex a déplacé des portefeuilles pour échapper à la détection et a fourni des données trompeuses pour dissimuler la propriété des comptes, même dans les cas où les forces de l'ordre russes ont demandé des informations. En cas de condamnation, tous deux risquent jusqu'à 20 ans de prison pour blanchiment d'argent, 20 autres pour violations des sanctions, et cinq ans pour exercice sans licence.
De plus, le Département d'État a annoncé deux offres de récompense dans le cadre du programme de récompenses pour la criminalité organisée transnationale, allant jusqu'à 5 millions de dollars pour des informations menant à l'arrestation et/ou à la condamnation de Mira Serda et jusqu'à 1 million de dollars pour d'autres dirigeants clés de Garantex.
Le Trésor américain dit que Garantex a transféré des fonds à Grinex pour échapper aux sanctions
À la suite des saisies de mars, des responsables du Trésor américain affirment que Garantex a transféré les fonds de ses clients vers une nouvelle bourse, Grinex, dans le but de contourner les sanctions. Les documents promotionnels de Grinex affirmaient ouvertement qu'elle avait été créée en réponse aux gel et restrictions. Depuis son lancement, elle a traité des milliards de transactions en cryptomonnaies.
Les enquêteurs ont également découvert que Garantex et Grinex utilisaient un jeton numérique adossé au rouble, A7A5, pour restituer des fonds aux clients russes dont les actifs étaient gelés.
Le jeton était lié à la société russe A7 et à ses filiales, qui, selon les responsables américains, sont contrôlées par des individus sanctionnés, y compris l'oligarque moldave Ilan Shor et la banque russe Promsvyazbank.
L'OFAC a maintenant sanctionné Grinex, A7, ses filiales et Old Vector pour avoir aidé Garantex dans ses efforts d'évasion des sanctions.
Les responsables du Trésor affirment que la direction de Garantex a été essentielle pour permettre les opérations illicites de l'échange. Le cofondateur Sergey Mendeleev, la co-propriétaire Mira Serda et le directeur régional Pavel Karavatsky auraient procuré des infrastructures, enregistré des marques et participé au développement commercial pour maintenir l'apparence de légitimité.
Deux autres entreprises, InDeFi Bank et Exved, ont également été sanctionnées. Les deux sont contrôlées par Mendeleev et sont accusées d'aider à faciliter des transactions crypto transfrontalières qui contournent les restrictions américaines.
Les nouvelles sanctions signifient que tous les biens et intérêts dans les biens des individus et entités nommés qui relèvent de la juridiction américaine sont bloqués. Les personnes américaines sont généralement interdites de participer à des transactions avec eux, sauf autorisation.
Les institutions financières qui continuent à faire des affaires avec les parties sanctionnées risquent des actions d'exécution.
Le Trésor a souligné que les sanctions ont pour but de modifier le comportement, et non simplement de punir. L'OFAC maintient un processus de retrait de sa liste des Nationals spécialement désignés (SDN) pour ceux qui démontrent leur conformité aux lois américaines.
L'action de Garantex fait suite aux saisies de BidenCash et au ransomware BlackSuit
L'affaire Garantex intervient dans le cadre d'une série d'opérations récentes aux États-Unis visant des infrastructures cybercriminelles. Le 5 juin, les forces de l'ordre ont saisi des cryptomonnaies liées à BidenCash, un marché du dark web accusé de vendre plus de 15 millions de cartes de crédit volées et de données personnelles.
L'opération internationale, impliquant des agences américaines, néerlandaises et d'autres pays, a démantelé environ 145 domaines liés au site.
Les responsables ont également perturbé le groupe de ransomware BlackSuit, saisissant plus de 1 million de dollars d'actifs numériques liés au schéma de malware. BlackSuit est accusé de cibler des secteurs d'infrastructure critiques aux États-Unis et à l'étranger.
Les autorités américaines ont souligné à plusieurs reprises le lien croissant entre les ransomwares, l'utilisation illégale de crypto-monnaies et les acteurs liés à l'État.
Les Nations Unies ont estimé que le groupe Lazarus de la Corée du Nord a volé plus de 3 milliards de dollars d'actifs numériques dans le monde, une grande partie de cet argent finançant des programmes d'armement.
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Le Trésor américain renforce ses sanctions et frappe la plateforme d'échange de Crypto Garantex avec une seconde sanction.
Journaliste
Hassan Shittu
Journaliste
Hassan Shittu
À propos de l'auteur
Hassan, un journaliste de Cryptonews.com avec plus de 6 ans d'expérience dans le journalisme Web3, apporte une connaissance approfondie des secteurs de la crypto, du jeu Web3, des NFT et du Play-to-Earn. Son travail a été publié dans…
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Cette décision fait suite à des années d'allégations selon lesquelles Garantex aurait traité plus de 100 millions de dollars de transactions liées à des groupes de rançongiciels, des marchés du dark web et d'autres opérations criminelles en ligne.
L'OFAC cible les dirigeants de Garantex dans sa répression contre la criminalité crypto
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis (OFAC) a sanctionné trois cadres supérieurs de l'échange de crypto-monnaies Garantex et six sociétés associées en Russie et au Kirghizistan. Les mesures, annoncées jeudi sous les autorités cybernétiques de l'OFAC, soulignent le rôle de la plateforme dans le blanchiment d'actifs numériques pour des cybercriminels.
Les responsables du Trésor ont déclaré que Garantex a continué à servir les opérateurs de ransomware malgré avoir été sanctionné en avril 2022 pour avoir opéré dans le secteur des services financiers en Russie.
« Exploiter les échanges de cryptomonnaies pour blanchir de l'argent et faciliter les attaques par ransomware menace non seulement notre sécurité nationale, mais ternit également la réputation des prestataires légitimes de services d'actifs virtuels », a déclaré John K. Hurley, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier.
Les autorités affirment que l'échange a traité des transactions pour des groupes derrière les strains de ransomware Conti, LockBit et Black Basta, ainsi que pour la blanchisseuse d'argent sanctionnée Ekaterina Zhdanova.
La nouvelle action fait suite à une opération coordonnée du 6 mars impliquant le Service secret des États-Unis et les autorités allemandes et finlandaises, qui a saisi le domaine web de Garantex, gelé 26 millions de dollars en cryptomonnaie et perturbé son infrastructure.
Le ministère de la Justice des États-Unis a également rendu publiques des accusations contre les dirigeants Aleksandr Mira Serda et Aleksej Bešciokov, les accusant de complot de blanchiment d'argent, d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée et de violation des sanctions américaines.
Bešciokov a été arrêté à Kerala, en Inde, alors qu'il était en vacances avec sa famille. Mira Serda, une ressortissante russe et co-propriétaire de Garantex, reste en fuite.
Les procureurs allèguent que Garantex a déplacé des portefeuilles pour échapper à la détection et a fourni des données trompeuses pour dissimuler la propriété des comptes, même dans les cas où les forces de l'ordre russes ont demandé des informations. En cas de condamnation, tous deux risquent jusqu'à 20 ans de prison pour blanchiment d'argent, 20 autres pour violations des sanctions, et cinq ans pour exercice sans licence.
De plus, le Département d'État a annoncé deux offres de récompense dans le cadre du programme de récompenses pour la criminalité organisée transnationale, allant jusqu'à 5 millions de dollars pour des informations menant à l'arrestation et/ou à la condamnation de Mira Serda et jusqu'à 1 million de dollars pour d'autres dirigeants clés de Garantex.
Le Trésor américain dit que Garantex a transféré des fonds à Grinex pour échapper aux sanctions
À la suite des saisies de mars, des responsables du Trésor américain affirment que Garantex a transféré les fonds de ses clients vers une nouvelle bourse, Grinex, dans le but de contourner les sanctions. Les documents promotionnels de Grinex affirmaient ouvertement qu'elle avait été créée en réponse aux gel et restrictions. Depuis son lancement, elle a traité des milliards de transactions en cryptomonnaies.
Les enquêteurs ont également découvert que Garantex et Grinex utilisaient un jeton numérique adossé au rouble, A7A5, pour restituer des fonds aux clients russes dont les actifs étaient gelés.
Le jeton était lié à la société russe A7 et à ses filiales, qui, selon les responsables américains, sont contrôlées par des individus sanctionnés, y compris l'oligarque moldave Ilan Shor et la banque russe Promsvyazbank.
L'OFAC a maintenant sanctionné Grinex, A7, ses filiales et Old Vector pour avoir aidé Garantex dans ses efforts d'évasion des sanctions.
Les responsables du Trésor affirment que la direction de Garantex a été essentielle pour permettre les opérations illicites de l'échange. Le cofondateur Sergey Mendeleev, la co-propriétaire Mira Serda et le directeur régional Pavel Karavatsky auraient procuré des infrastructures, enregistré des marques et participé au développement commercial pour maintenir l'apparence de légitimité.
Deux autres entreprises, InDeFi Bank et Exved, ont également été sanctionnées. Les deux sont contrôlées par Mendeleev et sont accusées d'aider à faciliter des transactions crypto transfrontalières qui contournent les restrictions américaines.
Les nouvelles sanctions signifient que tous les biens et intérêts dans les biens des individus et entités nommés qui relèvent de la juridiction américaine sont bloqués. Les personnes américaines sont généralement interdites de participer à des transactions avec eux, sauf autorisation.
Les institutions financières qui continuent à faire des affaires avec les parties sanctionnées risquent des actions d'exécution.
Le Trésor a souligné que les sanctions ont pour but de modifier le comportement, et non simplement de punir. L'OFAC maintient un processus de retrait de sa liste des Nationals spécialement désignés (SDN) pour ceux qui démontrent leur conformité aux lois américaines.
L'action de Garantex fait suite aux saisies de BidenCash et au ransomware BlackSuit
L'affaire Garantex intervient dans le cadre d'une série d'opérations récentes aux États-Unis visant des infrastructures cybercriminelles. Le 5 juin, les forces de l'ordre ont saisi des cryptomonnaies liées à BidenCash, un marché du dark web accusé de vendre plus de 15 millions de cartes de crédit volées et de données personnelles.
L'opération internationale, impliquant des agences américaines, néerlandaises et d'autres pays, a démantelé environ 145 domaines liés au site.
Les responsables ont également perturbé le groupe de ransomware BlackSuit, saisissant plus de 1 million de dollars d'actifs numériques liés au schéma de malware. BlackSuit est accusé de cibler des secteurs d'infrastructure critiques aux États-Unis et à l'étranger.
Les autorités américaines ont souligné à plusieurs reprises le lien croissant entre les ransomwares, l'utilisation illégale de crypto-monnaies et les acteurs liés à l'État.
Les Nations Unies ont estimé que le groupe Lazarus de la Corée du Nord a volé plus de 3 milliards de dollars d'actifs numériques dans le monde, une grande partie de cet argent finançant des programmes d'armement.
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