Récemment, une affaire d'utilisation de monnaie virtuelle pour transférer des fonds illégaux a eu lieu dans la province du Hubei, et cinq personnes impliquées ont été condamnées à des peines de prison.
Les détails de l'affaire montrent que Yang, Yao, Liu et cinq autres personnes ont établi un réseau de communication via un logiciel de messagerie instantanée étranger. Bien qu'ils aient conscience que les fonds traités pourraient provenir d'activités illégales telles que la fraude, ils ont néanmoins choisi d'aider à transférer ces fonds en échangeant des USDT (Tether).
Ce gang criminel a une division du travail précise, chaque membre ayant son rôle. Yang est responsable de fournir les fonds, Yao et Liu A sont chargés de se connecter avec les escrocs en amont, tandis que Qiao et Liu B se déguisent pour se rendre aux lieux désignés afin de retirer de l'argent liquide. Ils utilisent un processus de conversion répétée entre la monnaie virtuelle et la monnaie légale pour effectuer le transfert de fonds illégaux.
Les résultats de l'enquête montrent que le groupe a transféré un total de 2 090 000 yuan impliqués dans la fraude, chaque membre ayant illégalement profité entre 10 000 et 90 000 yuan.
Bien que les accusés prétendent ne pas être au courant, le ministère public a découvert, par le biais d'une enquête sur leurs échanges, un grand nombre de termes codés liés au "blanchiment". De plus, lors des retraits, ils ont intentionnellement masqué leur visage et choisi des zones non couvertes par les dispositifs de surveillance pour effectuer leurs opérations, et ont rapidement supprimé les enregistrements pertinents après coup. Ces comportements montrent qu'ils savaient qu'ils se livraient à des activités illégales.
Après l'incident, le parquet a récupéré plus de 1,5 million de yuans grâce à des saisies, des confiscations et le remboursement par le prévenu, et a déjà remboursé proportionnellement 17 victimes.
Finalement, cinq personnes impliquées dans l'affaire ont été condamnées à des peines de prison allant de deux ans et six mois à trois ans pour avoir dissimulé et caché des produits criminels, et ont été condamnées à des amendes variant de 5000 à 18000 yuans.
Cette affaire nous rappelle une fois de plus que, bien que les monnaies virtuelles possèdent une certaine anonymité, elles ne doivent pas devenir un outil pour que les criminels échappent aux sanctions légales. Les autorités compétentes continueront à renforcer la réglementation des transactions de monnaies virtuelles pour prévenir leur utilisation à des fins illégales. Parallèlement, le public doit également rester vigilant et se méfier de tomber dans des pièges similaires.
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ContractCollector
· Il y a 17h
C'est tout ce que je gagne avec les courses ? C'est vraiment une grosse perte.
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LightningAllInHero
· 09-08 15:50
prendre les gens pour des idiots si peu
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PhantomMiner
· 09-08 15:50
Jouer avec un jeton, c'est aller en prison ?
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Layer2Observer
· 09-08 15:49
C'est seulement quelques w, ça vaut le coup ? La trajectoire sur la chaîne sera tôt ou tard exposée.
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GateUser-7b078580
· 09-08 15:40
209w est encore peu. Ils n'ont même pas compris qu'ils n'ont pas économisé sur les frais de gas.
Récemment, une affaire d'utilisation de monnaie virtuelle pour transférer des fonds illégaux a eu lieu dans la province du Hubei, et cinq personnes impliquées ont été condamnées à des peines de prison.
Les détails de l'affaire montrent que Yang, Yao, Liu et cinq autres personnes ont établi un réseau de communication via un logiciel de messagerie instantanée étranger. Bien qu'ils aient conscience que les fonds traités pourraient provenir d'activités illégales telles que la fraude, ils ont néanmoins choisi d'aider à transférer ces fonds en échangeant des USDT (Tether).
Ce gang criminel a une division du travail précise, chaque membre ayant son rôle. Yang est responsable de fournir les fonds, Yao et Liu A sont chargés de se connecter avec les escrocs en amont, tandis que Qiao et Liu B se déguisent pour se rendre aux lieux désignés afin de retirer de l'argent liquide. Ils utilisent un processus de conversion répétée entre la monnaie virtuelle et la monnaie légale pour effectuer le transfert de fonds illégaux.
Les résultats de l'enquête montrent que le groupe a transféré un total de 2 090 000 yuan impliqués dans la fraude, chaque membre ayant illégalement profité entre 10 000 et 90 000 yuan.
Bien que les accusés prétendent ne pas être au courant, le ministère public a découvert, par le biais d'une enquête sur leurs échanges, un grand nombre de termes codés liés au "blanchiment". De plus, lors des retraits, ils ont intentionnellement masqué leur visage et choisi des zones non couvertes par les dispositifs de surveillance pour effectuer leurs opérations, et ont rapidement supprimé les enregistrements pertinents après coup. Ces comportements montrent qu'ils savaient qu'ils se livraient à des activités illégales.
Après l'incident, le parquet a récupéré plus de 1,5 million de yuans grâce à des saisies, des confiscations et le remboursement par le prévenu, et a déjà remboursé proportionnellement 17 victimes.
Finalement, cinq personnes impliquées dans l'affaire ont été condamnées à des peines de prison allant de deux ans et six mois à trois ans pour avoir dissimulé et caché des produits criminels, et ont été condamnées à des amendes variant de 5000 à 18000 yuans.
Cette affaire nous rappelle une fois de plus que, bien que les monnaies virtuelles possèdent une certaine anonymité, elles ne doivent pas devenir un outil pour que les criminels échappent aux sanctions légales. Les autorités compétentes continueront à renforcer la réglementation des transactions de monnaies virtuelles pour prévenir leur utilisation à des fins illégales. Parallèlement, le public doit également rester vigilant et se méfier de tomber dans des pièges similaires.