Sebuah penyelidikan multi-agensi Australia yang berlangsung lama telah membongkar skema pencucian uang yang canggih di Queensland, menuduh empat individu dan membekukan $13,7 juta. Di jantung operasi yang diduga adalah sebuah perusahaan keamanan yang dilaporkan mengubah $124 juta dalam bentuk tunai menjadi cryptocurrency untuk menyembunyikan dana ilegal.
Mastermind Mengubah Uang Tunai Menjadi Crypto untuk Menyembunyikan Dana
Sebuah penyelidikan multijurisdiksi di Australia telah membongkar operasi pencucian uang yang kompleks di Queensland, mengakibatkan tuduhan terhadap empat individu dan penyitaan sekitar $13,7 juta (AUD 21 juta) dalam aset kriminal. Di pusat skema yang diduga tersebut adalah sebuah perusahaan keamanan yang dilaporkan mengubah hampir $124 juta dalam bentuk tunai menjadi cryptocurrency sebagai bagian dari upaya canggih untuk menyembunyikan dana ilegal.
Kepolisian Federal Australia (AFP) yang dipimpin oleh Tugas Pencabutan Aset Kriminal (CACT) membekukan properti, rekening bank, dan kendaraan di seluruh Queensland dan New South Wales, yang semuanya diduga merupakan hasil dari kejahatan.
Menurut pernyataan bersama, lebih dari 70 petugas dari Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) melaksanakan 14 surat perintah penggeledahan di Brisbane dan Gold Coast. AUSTRAC dan Australian Taxation Office (ATO) memberikan keahlian analitis dan memantau "dead drops" uang secara nasional.
Para penyelidik mengklaim bahwa operasi pencucian uang yang canggih dijalankan melalui unit transportasi bersenjata dari sebuah perusahaan keamanan yang berbasis di Gold Coast, yang mengubah sekitar $124 juta dalam upaya untuk mengaburkan asal dana tersebut dari penegak hukum. Penyelidikan terhadap sumber dana ini masih berlangsung.
QJOCTF menuduh perusahaan keamanan tersebut menggunakan jaringan kompleks rekening bank, bisnis, kurir, dan dompet cryptocurrency untuk mencuci jutaan. Mereka diduga mencampurkan uang tunai dari operasi bisnis yang sah dengan dana ilegal, mengalirkan uang melalui perusahaan promosi penjualan dan dealer mobil klasik sebelum membayar penerima manfaat dalam cryptocurrency atau melalui entitas pihak ketiga.
Selain itu, perusahaan tersebut diduga telah berfungsi sebagai kedok untuk memindahkan jutaan dolar dalam uang tunai ilegal dari negara bagian lain ke Queensland Tenggara untuk dicuci. Uang tunai ini, yang dilaporkan dihasilkan oleh perusahaan kriminal terorganisir, ditinggalkan di lokasi dead drop di seluruh negeri. Kurir mengumpulkan uang tunai tersebut dan mengirimkannya sebagai kargo domestik dalam penerbangan ke Queensland, di mana kurir perusahaan keamanan kemudian mengambilnya.
Detektif Superintenden AFP Adrian Telfer menekankan sifat canggih dari perusahaan kriminal tersebut, menyatakan:
Kami menuduh organisasi ini secara sengaja menyembunyikan dan menyamarkan sumber, nilai, dan sifat dari uang ilegal mereka, menjauhkan diri dari dana tersebut untuk mencoba menghindari tertangkap oleh pihak berwenang.
Telfer memuji kolaborasi multi-agensi, mencatat bahwa "penyelidikan pencucian uang sangat menantang karena jaringan penipuan yang kompleks."
Detektif Pelaksana Supertintendent David Briese dari Layanan Polisi Queensland menyoroti kerugian sosial yang disebabkan oleh skema semacam itu.
“Jaringan kriminal menggunakan pencucian uang untuk melegitimasi keuntungan mereka dan mengeksploitasi bisnis yang sah, merugikan komunitas dan ekonomi. Ini memicu kejahatan terorganisir yang serius, memungkinkan segala sesuatu mulai dari perdagangan narkoba dan eksploitasi hingga penipuan dan kekerasan,” kata Briese.
Menurut pernyataan tersebut, keempat individu yang terlibat dalam skema pencucian uang menghadapi hukuman penjara yang panjang jika terbukti melanggar bagian-bagian dari Kode Kriminal dan Undang-Undang Kejahatan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
$124M Skema Pencucian Kripto Terungkap di Australia—Otoritas Menuntut Empat
Sebuah penyelidikan multi-agensi Australia yang berlangsung lama telah membongkar skema pencucian uang yang canggih di Queensland, menuduh empat individu dan membekukan $13,7 juta. Di jantung operasi yang diduga adalah sebuah perusahaan keamanan yang dilaporkan mengubah $124 juta dalam bentuk tunai menjadi cryptocurrency untuk menyembunyikan dana ilegal.
Mastermind Mengubah Uang Tunai Menjadi Crypto untuk Menyembunyikan Dana
Sebuah penyelidikan multijurisdiksi di Australia telah membongkar operasi pencucian uang yang kompleks di Queensland, mengakibatkan tuduhan terhadap empat individu dan penyitaan sekitar $13,7 juta (AUD 21 juta) dalam aset kriminal. Di pusat skema yang diduga tersebut adalah sebuah perusahaan keamanan yang dilaporkan mengubah hampir $124 juta dalam bentuk tunai menjadi cryptocurrency sebagai bagian dari upaya canggih untuk menyembunyikan dana ilegal.
Kepolisian Federal Australia (AFP) yang dipimpin oleh Tugas Pencabutan Aset Kriminal (CACT) membekukan properti, rekening bank, dan kendaraan di seluruh Queensland dan New South Wales, yang semuanya diduga merupakan hasil dari kejahatan.
Menurut pernyataan bersama, lebih dari 70 petugas dari Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) melaksanakan 14 surat perintah penggeledahan di Brisbane dan Gold Coast. AUSTRAC dan Australian Taxation Office (ATO) memberikan keahlian analitis dan memantau "dead drops" uang secara nasional.
Para penyelidik mengklaim bahwa operasi pencucian uang yang canggih dijalankan melalui unit transportasi bersenjata dari sebuah perusahaan keamanan yang berbasis di Gold Coast, yang mengubah sekitar $124 juta dalam upaya untuk mengaburkan asal dana tersebut dari penegak hukum. Penyelidikan terhadap sumber dana ini masih berlangsung.
QJOCTF menuduh perusahaan keamanan tersebut menggunakan jaringan kompleks rekening bank, bisnis, kurir, dan dompet cryptocurrency untuk mencuci jutaan. Mereka diduga mencampurkan uang tunai dari operasi bisnis yang sah dengan dana ilegal, mengalirkan uang melalui perusahaan promosi penjualan dan dealer mobil klasik sebelum membayar penerima manfaat dalam cryptocurrency atau melalui entitas pihak ketiga.
Selain itu, perusahaan tersebut diduga telah berfungsi sebagai kedok untuk memindahkan jutaan dolar dalam uang tunai ilegal dari negara bagian lain ke Queensland Tenggara untuk dicuci. Uang tunai ini, yang dilaporkan dihasilkan oleh perusahaan kriminal terorganisir, ditinggalkan di lokasi dead drop di seluruh negeri. Kurir mengumpulkan uang tunai tersebut dan mengirimkannya sebagai kargo domestik dalam penerbangan ke Queensland, di mana kurir perusahaan keamanan kemudian mengambilnya.
Detektif Superintenden AFP Adrian Telfer menekankan sifat canggih dari perusahaan kriminal tersebut, menyatakan:
Telfer memuji kolaborasi multi-agensi, mencatat bahwa "penyelidikan pencucian uang sangat menantang karena jaringan penipuan yang kompleks."
Detektif Pelaksana Supertintendent David Briese dari Layanan Polisi Queensland menyoroti kerugian sosial yang disebabkan oleh skema semacam itu.
“Jaringan kriminal menggunakan pencucian uang untuk melegitimasi keuntungan mereka dan mengeksploitasi bisnis yang sah, merugikan komunitas dan ekonomi. Ini memicu kejahatan terorganisir yang serius, memungkinkan segala sesuatu mulai dari perdagangan narkoba dan eksploitasi hingga penipuan dan kekerasan,” kata Briese.
Menurut pernyataan tersebut, keempat individu yang terlibat dalam skema pencucian uang menghadapi hukuman penjara yang panjang jika terbukti melanggar bagian-bagian dari Kode Kriminal dan Undang-Undang Kejahatan.