Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung merilis "kasus tipikal yang menggunakan Uang Virtual dan cara lainnya untuk menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan"
Pada 27 Agustus, Mahkamah Agung Tiongkok dan Kejaksaan Agung Tiongkok merilis kasus-kasus tipikal tentang penegakan hukum terhadap penyembunyian dan penggelapan hasil kejahatan, termasuk kasus "An X dan lainnya menggunakan uang virtual dan cara lainnya untuk melakukan penyembunyian dan penggelapan hasil kejahatan". Dari September hingga Oktober 2020, terdakwa An X, Chen X, dan Guo X berkolusi melalui platform jaringan untuk memindahkan dana bagi orang lain demi keuntungan. An X menghubungi pelaku kelompok penipuan secara online (kasus lain) dan sesuai arahan mereka, memberikan beberapa akun kartu bank Guo untuk menerima dana. Setelah Guo memberikan akun kartu bank, ia bertanggung jawab untuk mendaftar dan masuk ke platform perdagangan enkripsi atas namanya sendiri, sementara Chen X bertanggung jawab untuk mengoperasikan platform perdagangan untuk menggunakan dana yang ditransfer orang lain ke akun kartu bank Guo untuk membeli uang virtual, kemudian dipindahkan ke akun uang virtual yang ditentukan oleh pihak lain, yang kemudian membayar komisi kepada An X dan lainnya sesuai proporsi. An X dan lainnya membantu pelaku kejahatan memindahkan sejumlah besar dana dengan cara di atas, termasuk dana yang telah diverifikasi milik korban Tang X, Zhu X, Tong X, dan lainnya yang ditipu dengan total lebih dari 500.000 yuan. Kejaksaan Rakyat Distrik Tongzhou Beijing mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa An X dan tiga lainnya atas kejahatan penyembunyian dan penggelapan hasil kejahatan ke Pengadilan Rakyat Distrik Tongzhou. Pengadilan Rakyat Distrik Tongzhou setelah pemeriksaan, berdasarkan pengakuan ketiga terdakwa dan bukti seperti rekaman obrolan yang diambil dari ponsel terkait, cukup untuk membuktikan bahwa ketiga terdakwa mengetahui bahwa dana yang mereka tangani merupakan hasil kejahatan. Terdakwa An X dan tiga lainnya, mengetahui bahwa itu merupakan hasil kejahatan orang lain, menggunakan uang virtual dan cara lain untuk membantu pemindahan dana kejahatan, semua telah memenuhi unsur kejahatan penyembunyian dan penggelapan hasil kejahatan, dan merupakan keadaan yang serius, dengan menjatuhkan hukuman tiga tahun dan tiga bulan penjara kepada terdakwa An X, serta denda 40.000 yuan; menjatuhkan hukuman tiga tahun dan tiga bulan penjara kepada terdakwa Chen X, serta denda 40.000 yuan; menjatuhkan hukuman dua tahun dan delapan bulan penjara kepada terdakwa Guo X, serta denda 30.000 yuan. Setelah keputusan dijatuhkan, tidak ada banding atau keberatan, putusan telah berkekuatan hukum.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung merilis "kasus tipikal yang menggunakan Uang Virtual dan cara lainnya untuk menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan"
Pada 27 Agustus, Mahkamah Agung Tiongkok dan Kejaksaan Agung Tiongkok merilis kasus-kasus tipikal tentang penegakan hukum terhadap penyembunyian dan penggelapan hasil kejahatan, termasuk kasus "An X dan lainnya menggunakan uang virtual dan cara lainnya untuk melakukan penyembunyian dan penggelapan hasil kejahatan". Dari September hingga Oktober 2020, terdakwa An X, Chen X, dan Guo X berkolusi melalui platform jaringan untuk memindahkan dana bagi orang lain demi keuntungan. An X menghubungi pelaku kelompok penipuan secara online (kasus lain) dan sesuai arahan mereka, memberikan beberapa akun kartu bank Guo untuk menerima dana. Setelah Guo memberikan akun kartu bank, ia bertanggung jawab untuk mendaftar dan masuk ke platform perdagangan enkripsi atas namanya sendiri, sementara Chen X bertanggung jawab untuk mengoperasikan platform perdagangan untuk menggunakan dana yang ditransfer orang lain ke akun kartu bank Guo untuk membeli uang virtual, kemudian dipindahkan ke akun uang virtual yang ditentukan oleh pihak lain, yang kemudian membayar komisi kepada An X dan lainnya sesuai proporsi. An X dan lainnya membantu pelaku kejahatan memindahkan sejumlah besar dana dengan cara di atas, termasuk dana yang telah diverifikasi milik korban Tang X, Zhu X, Tong X, dan lainnya yang ditipu dengan total lebih dari 500.000 yuan. Kejaksaan Rakyat Distrik Tongzhou Beijing mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa An X dan tiga lainnya atas kejahatan penyembunyian dan penggelapan hasil kejahatan ke Pengadilan Rakyat Distrik Tongzhou. Pengadilan Rakyat Distrik Tongzhou setelah pemeriksaan, berdasarkan pengakuan ketiga terdakwa dan bukti seperti rekaman obrolan yang diambil dari ponsel terkait, cukup untuk membuktikan bahwa ketiga terdakwa mengetahui bahwa dana yang mereka tangani merupakan hasil kejahatan. Terdakwa An X dan tiga lainnya, mengetahui bahwa itu merupakan hasil kejahatan orang lain, menggunakan uang virtual dan cara lain untuk membantu pemindahan dana kejahatan, semua telah memenuhi unsur kejahatan penyembunyian dan penggelapan hasil kejahatan, dan merupakan keadaan yang serius, dengan menjatuhkan hukuman tiga tahun dan tiga bulan penjara kepada terdakwa An X, serta denda 40.000 yuan; menjatuhkan hukuman tiga tahun dan tiga bulan penjara kepada terdakwa Chen X, serta denda 40.000 yuan; menjatuhkan hukuman dua tahun dan delapan bulan penjara kepada terdakwa Guo X, serta denda 30.000 yuan. Setelah keputusan dijatuhkan, tidak ada banding atau keberatan, putusan telah berkekuatan hukum.