美国财政部制裁臭名昭著的缅甸亿万犯罪集团

美国财政部已对一个臭名昭著的缅甸犯罪集团实施制裁，该集团涉及大规模网络诈骗和人口贩卖。

2025年5月1日，金融犯罪执法网络(FinCEN)将总部位于柬埔寨的Huione Group标记为主要洗钱关注对象。该组织被指控协助转移与朝鲜网络盗窃和东南亚“猪肉屠宰”骗局相关的资金。

现在，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)正在追究克伦民族军对美国人的罪行。

OFAC 加大对缅甸犯罪集团的打击力度

在2025年5月3日发布的一份声明中，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对卡伦民族军(KNA)实施制裁。卡伦民族军是一个跨国犯罪组织，负责多起报告的网络犯罪和人口贩卖。

该组织在泰缅边境地区运作。其领导人是Saw Chit Thu，以及他的两个儿子Saw Htoo Eh Moo和Saw Chit Chit。

KNA 及其领导层被指控从一项涉及网络诈骗的大型犯罪行动中获利，这些诈骗已骗取美国公民数十亿美元，此外还侵犯了强迫劳动和人口贩运等侵犯人权行为。

美国财政部的制裁是根据第13581号和第14014号行政命令发布的，这些命令授权OFAC针对跨国犯罪组织和威胁缅甸稳定的个人。

“网络诈骗活动，例如由KNA运营的那些，为犯罪头目及其同伙带来了数十亿的收入，同时剥夺了受害者辛苦得来的积蓄和安全感，”财政部副部长迈克尔·福肯德说。

根据财政部报告，许多参与KNA诈骗的个人并非自愿参与。

这些工人是从邻国贩运来的，被迫进入类似监狱的大院，并在身体暴力的威胁下被迫进行诈骗。

这些骗局通常在受害者情感脆弱时进行 targeting，例如失去配偶的寡妇或经历分手的人。

诈骗者扮演迷人的在线角色，与受害者互动以建立信任。受害者被欺骗投资于骗局项目，并进一步被虚假的利润所愚弄，因此他们投入更多资金，直到犯罪分子消失，留下受害者面临重大财务困境。

根据财政部引用的估计，仅在2022年，美国人就因这些诈骗损失超过20亿，而在2023年则损失了35亿。这些诈骗活动大部分被追踪到缅甸的犯罪区域，例如克伦邦的KNA控制地区。

美国与欧盟和英国一起对KNA实施制裁

驻扎在缅甸克伦邦的舒科科的克伦民族军，最初被称为克伦边境警卫部队(BGF)。该组织在2024年更名为KNA，这很可能是为了掩盖与BGF的联系。

尽管这一表面变化，KNA仍继续与军事派系合作，并使其能够在几乎没有后果的情况下运作。

KNA组织向诈骗运营商租赁土地，出售公用设施以供其营地使用，并提供武装安保以确保他们正常运营。来自KK公园等诈骗地点的幸存者证实存在穿着KNA标志的制服警卫，这证明该组织在侵犯人权方面发挥了直接作用。

Saw Chit Thu，KNA的领导者，因其支持缅甸军方和诈骗活动的角色，已经受到英国和欧盟的制裁。在他的领导下，KNA将其犯罪活动扩大到了跨国层面。

他的儿子，Saw Htoo Eh Moo 和 Saw Chit Chit，也深深扎根于该组织。Htoo Eh Moo 与与 KNA 相关的商业项目有关，包括网络诈骗中心，而 Chit Chit 积极领导 KNA 部队与缅甸军队合作，并在几家 KNA 相关公司中持有股份。

根据新宣布的制裁，所有属于KNA及其领导人在美国管辖范围内的财产和金融利益现在已被冻结。这些制裁还延伸至任何由被制裁个人拥有50%或更多的实体。

美国公民被禁止进行任何涉及被制裁个人或其被封锁资产的交易。

您的加密新闻值得关注 - KEY Difference Wire 将您放在 250 多个顶级网站上