Samourai 钱包指控美国当局隐瞒法律建议

代表Samourai钱包联合创始人的律师声称，美国联邦检察官隐瞒了财政部的一份法律意见超过一年，这可能会削弱政府对该服务的指控。

这些指控在周一向曼哈顿联邦法院提交的信中提出，声称检察官指控Samourai的高管经营无牌照的货币传输业务，尽管监管机构已告知他们不需要许可证。

Samourai钱包的首席执行官Keonne Rodriguez和公司的首席技术官William Hill于2024年4月被控犯罪，这一指控是在政府首次提出刑事指控后的两个月。

美国司法部指控他们密谋运营一家无牌照的资金转移业务，并洗钱超过1亿美元的非法资金。他们的法律团队现在辩称，证据被隐瞒，侵犯了他们的权利，使案件失去合法性。

FinCEN表示不需要许可证

被告认为检察官在六个月后提出了刑事指控，遗漏了FinCEN的法律解释，未包含在最初的披露中。

“保密条款妨碍了我们客户申请保释、准备辩护和追求提前驳回案件的能力，”文件中指出。

被告已请求正式听证，以调查他们所称的“布雷迪违反”，指的是检察官必须披露有利于辩护方的证据的宪法要求。

在他们5月5日的提交中，被告的律师坚持认为证据的压制并不微不足道。他们引用了FinCEN的解释，认为这与Samourai的观点一致，即该公司的非托管钱包软件不符合美国法律下的受监管的资金转移者资格。

罗德里格斯和希尔在被捕前宣称他们是无辜的

Samourai的联合创始人早在被起诉之前就曾在公共论坛上解决过监管方面的担忧。2021年7月12日，Rodriguez在一档播客中表示，Samourai用来匿名化交易的技术CoinJoin是合法的，除非涉及资金的保管，否则不受传输法律的限制。

“用户完全有权使用这种工具。这只是一个协作交易。如果你提供 CoinJoin 服务，并且你在托管，那么你就是一个资金转移者，你最好拥有资金转移许可证，”他总结道。

他在2022年1月30日重申了这一立场，声称FinCEN和其他监管机构一直表示非托管钱包开发者不需要获得MSB许可。

“我们不是在传输资金，”罗德里格斯当时说道，之后FinCEN的工作人员在内部讨论中也提到了这一法律意见。

辩护团队主张，如果金融犯罪执法网络（FinCEN）认为Samourai不在其监管范围内，那么检方就没有理由追究刑事指控。信中继续写道：“很难想象一个更明确的‘通过起诉进行监管’的例子。”

在4月30日，辩方要求政府提供文件，解释为什么FinCEN的电话没有提前披露。两天后，即5月2日，政府提供了一些来自2023年8月的电子邮件，但拒绝分享讨论延迟的内部审议。

检察官尚未对这一年的压制提供解释，这导致罗德里格斯和希尔请求法庭听证，以确定延迟披露背后的情况。

政策变更后司法部法律矛盾

在4月7日，副检察长托德·布兰奇发布了一份题为“结束通过起诉进行监管”的备忘录。该备忘录指示检察官避免使用刑事指控来对数字资产企业施加监管框架，特别是像Samourai Wallet运营的“洗钱和混合服务”。

在其最初的起诉中，司法部指控Samourai通过其混合服务促成了超过20亿美元的加密货币交易，其中超过1亿美元与黑暗市场和在线诈骗的犯罪活动相关。罗德里格斯和希尔对所有指控 pleaded not guilty.

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