86%的俄罗斯金字塔骗局针对受害者的加密货币

根据俄罗斯央行发布的新数据，绝大多数在俄罗斯运营的金融金字塔骗局瞄准投资者的加密资金。

俄罗斯货币当局已注册到提供涉及数字资产、贵金属和房地产的虚假投资机会的欺诈性参与者数量激增。

欺诈者催促投资者发送他们的加密货币

俄罗斯联邦中央银行(CBR)已识别出2780个涉嫌金融领域非法活动的实体，凸显出2024年第一季度同比增长了56%。

其中超过一半，1,638个，具有金融金字塔骗局的特征，监管机构在本周的Telegram帖子中披露，周二被商业新闻门户RBC引用。

其余的要么以证券市场的专业参与者(897)身份出现，要么以放贷人的身份出现(236)，权威详细说明道，补充道：

“传统上，作为金融金字塔或非法经纪人的伪投资互联网项目处于领先地位。”

像往常一样，诈骗者启动多个网站、社交媒体页面和Telegram群组，以引诱毫无防备的受害者。银行指出，这些渠道大多只是暂时存在，并寻求最低的初始投资。

几乎所有被检测到的庞氏骗局都作为在线平台运作，向俄罗斯人提供将资金投入各种投资计划的机会，并承诺固定回报。他们常常试图说服人们，他们的产品几乎和银行存款一样安全。

这些项目在社交媒体网络和非金融网站上进行了广告宣传。CBR指出，它们有时也会被博主推广。

监管机构透露，大多数的金字塔骗局中，86%的已识别平台建议投资者以加密货币进行投资。去年七月，监管机构回忆称，利用加密货币吸引资金的金字塔占比为59%。

加密资产是骗子们最喜欢的投资产品之一

骗子所提供的虚假机会包括投资房地产的提议，通常是在国外的吸引人目的地，如热门的印度尼西亚岛屿度假胜地巴厘岛。除了出租物业的收入，他们还承诺新吸引的投资者所花费资金的一部分。

许多金融金字塔骗局吸引了俄罗斯公民投资于各种加密货币和其他数字资产、贵金属、商品以及不同的商业，承诺快速回报。一些项目有较不常见的提议，例如投资于充电宝租赁。

中央银行指出，大多数非法证券公司作为外汇经纪人活动，许多公司涉嫌支持杠杆加密交易，提供未获得强制许可的服务。几乎所有公司都在线运营，并没有正式的办公室。

俄罗斯央行提供了更多细节：

“伪外汇项目以高收益的承诺吸引那些将外汇市场视为不需要特殊知识的机会游戏的人。”

在今年前三个月，超过5200个传销网站被关闭，超过120个行政案件已被启动，中央银行强调。该银行还采取了其他措施，包括防止此类项目的广告。

俄罗斯中央银行一直强烈反对允许加密货币在俄罗斯经济中自由流通。3月，金融监管机构建议建立一种特殊的“实验性”法律制度用于加密操作，并且目前正在与财政部合作推出一个国家控制的加密交易所。

除了在线金字塔骗局，俄罗斯当局还限制合法的与加密货币相关的网站。在四月，俄罗斯的互联网监管机构Roskomnadzor封锁了俄罗斯加密市场领先的交易所数据聚合网站BestChange.ru的访问。

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