Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa: Rửa tiền và vụ việc buôn bán thông tin gây sự theo dõi

Trong những năm gần đây, với việc quy mô thị trường mã hóa ngày càng mở rộng, các hoạt động tội phạm liên quan cũng xuất hiện những đặc điểm mới. Tội phạm sử dụng mã hóa để thực hiện Rửa tiền ngày càng phức tạp, bao gồm việc kết hợp tiền pháp định với mã hóa, cũng như sự không tương thích giữa mã hóa và tài sản vật chất theo những cách kín đáo hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn dẫn đến tình trạng thất thoát ngoại hối và sự gia tăng tội phạm mạng.

Gần đây, một vụ án liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân đã thu hút sự theo dõi rộng rãi. Vụ án này liên quan đến nhiều tỉnh thành, phương thức phạm tội kín đáo và đa dạng.

Trong vụ án, nghi phạm đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thời ở nước ngoài để bán thông tin cá nhân của công dân nước ta trong nhiều nhóm xã hội, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình. Theo thống kê, số lượng thông tin cá nhân của công dân bị bán lên đến hàng trăm triệu bản. Những thông tin này có thể được sử dụng cho lừa đảo, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, thậm chí có thể bị các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước ta.

Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật phát hiện nghi phạm sử dụng mã hóa tiền tệ để giao dịch nhằm tránh sự kiểm tra của hệ thống tài chính truyền thống. Hành vi này đã dẫn đến một băng nhóm chuyên lợi dụng tài sản mã hóa để rửa tiền. Dòng tiền của băng nhóm này có những đặc điểm sau: nguồn gốc phức tạp, giao dịch nhanh chóng, vào ra liên tục. Qua điều tra, băng nhóm rửa tiền này đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính năm 2023 mặc dù có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa xuất hiện xu hướng mới, số tiền liên quan tăng vọt, loại hình tội phạm chuyển sang các lĩnh vực như Rửa tiền, giao dịch ngoại tệ trái phép.

Với sự phát triển của thị trường mã hóa tài sản, mối quan tâm của các cơ quan quản lý dần chuyển sang việc chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành đối tượng tập trung tấn công, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội danh liên quan đến đánh bạc, tội kinh doanh trái phép và tội lừa đảo.

Cần lưu ý rằng dường như cơ quan thực thi pháp luật đã tăng mức độ khoan dung đối với hành vi "giao dịch tiền điện tử" của cá nhân. Trong các vụ việc nêu trên, mặc dù đã phát hiện một lượng lớn công dân trong nước tham gia giao dịch tài sản mã hóa, nhưng hiện tại chưa thấy thông tin về các hình phạt liên quan. Điều này có thể cho thấy trọng tâm giám sát không nằm ở việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa.

Tổng thể mà nói, việc chống lại tội phạm rửa tiền và các tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa quy mô lớn là xu hướng toàn cầu hiện nay. Mặc dù tài sản mã hóa được coi là công cụ thuận tiện cho dòng tiền xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, cái gọi là "ẩn danh" gần như không còn tồn tại. Đối với các hành vi tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa, khả năng truy tìm và thu thập chứng cứ của cơ quan thực thi pháp luật đang ngày càng được nâng cao.