Ativos de criptografia profissionais enfrentam investigação: uma nova onda de regulação está a chegar?
Recentemente, surgiram notícias de que a polícia de Hangzhou iniciou uma investigação sobre os trabalhadores locais de ativos de criptografia. Segundo relatos, desde 8 de junho, alguns profissionais da indústria de criptografia foram solicitados a levar laptops à delegacia para cooperar com a investigação, incluindo coleta de dados, recuperação de informações e elaboração de atas.
De acordo com informações, esta investigação foca em várias categorias de pessoas:
Pessoas que participaram da emissão de tokens ou financiamento de projetos
Empresas ou indivíduos com captação de recursos no exterior, retorno de financiamento, transferências transfronteiriças ou registros de transações off-chain de USDT.
Pessoas envolvidas na operação de comunidades ou com experiência em atração de novos usuários, como líderes de opinião, gestores de organizações autônomas descentralizadas e operadores de nós, entre outros.
Há análises que sugerem que a verificação em Hangzhou pode ser um precursor de ações semelhantes em todo o país. A escolha de Hangzhou como a primeira cidade a realizar uma ampla investigação pode ser baseada em vários fatores: a vantagem técnica da polícia de Hangzhou na área da encriptação, a grande concentração de talentos Web3 na região e a ativa negociação de moedas virtuais transfronteiriças na região de Zhejiang.
Do ponto de vista legal, atualmente não há provas suficientes que indiquem que a China continental irá aumentar a repressão à indústria de ativos de criptografia com base nas políticas existentes. No entanto, se o incidente em Hangzhou for verdadeiro, podem existir as seguintes possibilidades:
A região de Hangzhou pode ter visto o surgimento de uma grande equipa de Ativos de criptografia envolvida em casos criminais, levando a uma fiscalização abrangente da indústria local.
Com base nas pistas relevantes das autoridades de supervisão financeira, a polícia está a investigar os operadores de criptografia na sua jurisdição, fornecendo uma base para a formulação de futuras políticas de supervisão.
Por razões fiscais, realizar uma pesquisa preliminar sobre os detentores de ativos de criptografia, preparando-se para possíveis políticas de tributação no futuro.
É importante notar que, de acordo com a legislação do nosso país, a propriedade privada dos cidadãos não pode ser pesquisada ou apreendida sem o devido processo legal. Embora a polícia tenha o direito de convocar verbalmente os cidadãos a cooperarem com a investigação, para recuperar dados de computadores, é necessário cumprir os procedimentos legais correspondentes.
Desde setembro de 2021, quando vários ministérios da China publicaram em conjunto o "Aviso sobre a Prevenção e Tratamento de Riscos Relacionados com a Especulação em Transações de Ativos de Criptografia", a atitude regulatória em relação aos negócios relacionados a ativos de criptografia no país tornou-se mais rigorosa. O aviso proíbe claramente atividades como a troca de ativos de criptografia por moeda fiduciária, a troca entre ativos de criptografia, a negociação de ativos de criptografia como contraparte central, a prestação de serviços de intermediação de informações e de preços para transações de ativos de criptografia, a emissão e financiamento de tokens, bem como a negociação de derivados de ativos de criptografia.
Ao mesmo tempo, a operação de bolsas de Ativos de criptografia dentro e fora do país está proibida na China continental, e a prestação de serviços a bolsas de fora do país também será responsabilizada legalmente. As instituições financeiras e de pagamento também são obrigadas a não prestar serviços para transações de Ativos de criptografia.
No entanto, o aviso também menciona que as perdas decorrentes do investimento em moeda virtual e produtos derivados relacionados são da responsabilidade do investidor. Esta disposição foi interpretada por alguns profissionais do direito como: a China não proíbe o investimento em moeda virtual, mas também não oferece proteção.
Apesar disso, ainda existem casos de condenação e pena devido à compra e venda de ativos de criptografia na aplicação da lei. Portanto, para evitar riscos legais, é aconselhável que os cidadãos do continente tratem as transações de ativos de criptografia com cautela.
Atualmente, a atitude global em relação aos Ativos de criptografia está a tornar-se mais rigorosa. Locais como Cingapura, a China continental, Hong Kong e os Estados Unidos estão a reforçar a regulamentação sobre o setor do Web3 e dos Ativos de criptografia. Diante dessa tendência, verdadeiros crentes na encriptação podem dever prestar mais atenção em como fazer com que os Ativos de criptografia realmente reflitam seu valor, em vez de se preocuparem excessivamente com a atitude de instituições centralizadas.
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SybilSlayer
· 16h atrás
A sensação de ventos e gritos de cegonhas voltou.
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ChainSherlockGirl
· 17h atrás
Episódio 1 do grande espetáculo de comer melão da Comunidade da cadeia de Hangzhou. Segundo os dados na cadeia, após esta rodada, quem será o próximo?
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GateUser-75ee51e7
· 17h atrás
Depois de tanto tempo a esconder-me, finalmente chegou.
Investigadores de encriptação de Hangzhou sob investigação, a regulamentação da indústria pode tornar-se rigorosa.
Ativos de criptografia profissionais enfrentam investigação: uma nova onda de regulação está a chegar?
Recentemente, surgiram notícias de que a polícia de Hangzhou iniciou uma investigação sobre os trabalhadores locais de ativos de criptografia. Segundo relatos, desde 8 de junho, alguns profissionais da indústria de criptografia foram solicitados a levar laptops à delegacia para cooperar com a investigação, incluindo coleta de dados, recuperação de informações e elaboração de atas.
De acordo com informações, esta investigação foca em várias categorias de pessoas:
Há análises que sugerem que a verificação em Hangzhou pode ser um precursor de ações semelhantes em todo o país. A escolha de Hangzhou como a primeira cidade a realizar uma ampla investigação pode ser baseada em vários fatores: a vantagem técnica da polícia de Hangzhou na área da encriptação, a grande concentração de talentos Web3 na região e a ativa negociação de moedas virtuais transfronteiriças na região de Zhejiang.
Do ponto de vista legal, atualmente não há provas suficientes que indiquem que a China continental irá aumentar a repressão à indústria de ativos de criptografia com base nas políticas existentes. No entanto, se o incidente em Hangzhou for verdadeiro, podem existir as seguintes possibilidades:
É importante notar que, de acordo com a legislação do nosso país, a propriedade privada dos cidadãos não pode ser pesquisada ou apreendida sem o devido processo legal. Embora a polícia tenha o direito de convocar verbalmente os cidadãos a cooperarem com a investigação, para recuperar dados de computadores, é necessário cumprir os procedimentos legais correspondentes.
Desde setembro de 2021, quando vários ministérios da China publicaram em conjunto o "Aviso sobre a Prevenção e Tratamento de Riscos Relacionados com a Especulação em Transações de Ativos de Criptografia", a atitude regulatória em relação aos negócios relacionados a ativos de criptografia no país tornou-se mais rigorosa. O aviso proíbe claramente atividades como a troca de ativos de criptografia por moeda fiduciária, a troca entre ativos de criptografia, a negociação de ativos de criptografia como contraparte central, a prestação de serviços de intermediação de informações e de preços para transações de ativos de criptografia, a emissão e financiamento de tokens, bem como a negociação de derivados de ativos de criptografia.
Ao mesmo tempo, a operação de bolsas de Ativos de criptografia dentro e fora do país está proibida na China continental, e a prestação de serviços a bolsas de fora do país também será responsabilizada legalmente. As instituições financeiras e de pagamento também são obrigadas a não prestar serviços para transações de Ativos de criptografia.
No entanto, o aviso também menciona que as perdas decorrentes do investimento em moeda virtual e produtos derivados relacionados são da responsabilidade do investidor. Esta disposição foi interpretada por alguns profissionais do direito como: a China não proíbe o investimento em moeda virtual, mas também não oferece proteção.
Apesar disso, ainda existem casos de condenação e pena devido à compra e venda de ativos de criptografia na aplicação da lei. Portanto, para evitar riscos legais, é aconselhável que os cidadãos do continente tratem as transações de ativos de criptografia com cautela.
Atualmente, a atitude global em relação aos Ativos de criptografia está a tornar-se mais rigorosa. Locais como Cingapura, a China continental, Hong Kong e os Estados Unidos estão a reforçar a regulamentação sobre o setor do Web3 e dos Ativos de criptografia. Diante dessa tendência, verdadeiros crentes na encriptação podem dever prestar mais atenção em como fazer com que os Ativos de criptografia realmente reflitam seu valor, em vez de se preocuparem excessivamente com a atitude de instituições centralizadas.