Recentemente, a polícia de Hunan conseguiu desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro transfronteiriça escondida por trás das transações de moeda virtual, com um valor envolvido de até 170 milhões de renminbi. Esta cadeia criminosa cuidadosamente projetada usava a compra e venda de moeda digital como cobertura, mas, na verdade, servia para fornecer serviços de transferência de fundos para atividades ilegais no exterior.
A investigação da polícia revelou que o grupo criminoso começou a operar em julho do ano passado, disfarçado como "comerciante de OTC de blockchain", construindo um complexo canal de lavagem de dinheiro de quatro níveis. Eles publicaram anúncios de aquisição de USDT acima do preço de mercado através de software de comunicação criptografada, atraindo uma grande quantidade de portadores de cartões a participar. Em apenas seis meses, o seu fluxo bancário atingiu impressionantes 170 milhões de yuan, com operações abrangendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país.
Os métodos de operação dos criminosos são bastante habilidosos, eles escolhem trocar frequentemente de caixas eletrônicos entre 2h e 5h da madrugada para evitar a supervisão. Todo o processo de lavagem de dinheiro envolve várias etapas: desde a entrada de fundos ilegais do exterior em contas "laranjas" no país, passando pela divisão e transferência através de uma "frota de veículos", depois retirados pelos "caixeiros", e finalmente depositados em uma casa de câmbio clandestina pelo "transportador de dinheiro", culminando na transferência dos fundos para fora do país na forma de USDT.
Atualmente, a polícia já prendeu 15 suspeitos e apreendeu uma quantidade significativa de ferramentas utilizadas nos crimes, incluindo 52 cartões bancários, 15 telemóveis, 1 tablet e 3 contadoras de notas, entre outros. Ao mesmo tempo, a polícia também encontrou bilhetes escritos com informações importantes, como "senha do U盾" e "limite de internet banking", entre outros.
Este caso revela os potenciais riscos de que as transações de moeda virtual possam ser usadas como ferramentas de lavagem de dinheiro, e reflete a complexidade do crime financeiro transfronteiriço. A polícia afirmou que continuará a investigar a fundo para desmantelar completamente esta cadeia de indústria negra e cinza. Este incidente também serve como um aviso ao público para aumentar a vigilância ao participar em transações de moeda virtual, a fim de evitar involuntariamente a participação em atividades financeiras ilegais.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
11 gostos
Recompensa
11
8
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
TheMemefather
· 22h atrás
Quase lá, todos estão a tratar a Comunidade da cadeia como idiotas, não é?
Ver originalResponder0
TokenToaster
· 22h atrás
Muito fraco, a consciência de segurança ainda está parada em bancos underground.
Ver originalResponder0
BridgeNomad
· 23h atrás
padrão clássico de exploração otc... lembra-me dos pesadelos p2p da binance em 2021, para ser honesto
Ver originalResponder0
LayerZeroHero
· 23h atrás
Eles são muito amadores com essa abordagem. A solução de cadeia cruzada claramente apresenta risco de ponto único de falha.
Recentemente, a polícia de Hunan conseguiu desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro transfronteiriça escondida por trás das transações de moeda virtual, com um valor envolvido de até 170 milhões de renminbi. Esta cadeia criminosa cuidadosamente projetada usava a compra e venda de moeda digital como cobertura, mas, na verdade, servia para fornecer serviços de transferência de fundos para atividades ilegais no exterior.
A investigação da polícia revelou que o grupo criminoso começou a operar em julho do ano passado, disfarçado como "comerciante de OTC de blockchain", construindo um complexo canal de lavagem de dinheiro de quatro níveis. Eles publicaram anúncios de aquisição de USDT acima do preço de mercado através de software de comunicação criptografada, atraindo uma grande quantidade de portadores de cartões a participar. Em apenas seis meses, o seu fluxo bancário atingiu impressionantes 170 milhões de yuan, com operações abrangendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país.
Os métodos de operação dos criminosos são bastante habilidosos, eles escolhem trocar frequentemente de caixas eletrônicos entre 2h e 5h da madrugada para evitar a supervisão. Todo o processo de lavagem de dinheiro envolve várias etapas: desde a entrada de fundos ilegais do exterior em contas "laranjas" no país, passando pela divisão e transferência através de uma "frota de veículos", depois retirados pelos "caixeiros", e finalmente depositados em uma casa de câmbio clandestina pelo "transportador de dinheiro", culminando na transferência dos fundos para fora do país na forma de USDT.
Atualmente, a polícia já prendeu 15 suspeitos e apreendeu uma quantidade significativa de ferramentas utilizadas nos crimes, incluindo 52 cartões bancários, 15 telemóveis, 1 tablet e 3 contadoras de notas, entre outros. Ao mesmo tempo, a polícia também encontrou bilhetes escritos com informações importantes, como "senha do U盾" e "limite de internet banking", entre outros.
Este caso revela os potenciais riscos de que as transações de moeda virtual possam ser usadas como ferramentas de lavagem de dinheiro, e reflete a complexidade do crime financeiro transfronteiriço. A polícia afirmou que continuará a investigar a fundo para desmantelar completamente esta cadeia de indústria negra e cinza. Este incidente também serve como um aviso ao público para aumentar a vigilância ao participar em transações de moeda virtual, a fim de evitar involuntariamente a participação em atividades financeiras ilegais.