Мысли о деле о задержании программиста Web3: юридические риски, с которыми сталкиваются специалисты

Недавно сотрудника технического отдела компании цифрового кошелька задержали полицейские из другого региона по обвинению в том, что некоторые партнеры этой платформы для кошельков подозреваются в организации онлайн-казино. Этот сотрудник, являясь техническим работником, был задержан для расследования по обвинению в "содействии преступной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети". Подобные случаи в области Web3 встречаются довольно часто и выявляют общие юридические слепые зоны среди профессионалов.

Один из слепых зон юридических рисков: потенциальные риски в технических должностях

Многие технические специалисты считают, что "просто предоставление кода по запросу, а как его использовать — дело клиента", и эта точка зрения на самом деле искажает принцип "технологической нейтральности". В текущей судебной практике нашей страны ключевым моментом, формирующим преступление, является не то, было ли совершено правонарушение лично, а то, оказывает ли предоставляемая "технологическая услуга" "существенную помощь" преступлению верхнего уровня.

Если технологическая работа объективно снизила порог для преступной деятельности, например, предоставляя анонимные переводы, функции смешивания монет и средства обхода KYC, это больше не будет рассматриваться как "нейтральное", а может быть расценено как "содействие".

Юридический риск слепой зоны 2: Риск, связанный с сотрудниками малых платформ

По сравнению с крупными платформами для торговли виртуальными активами, небольшие проекты Web3, лишенные механизмов соблюдения правил, легче становятся объектом нападений со стороны правоохранительных органов. Основные причины включают:

1. Малые платформы чаще всего имеют сотрудников на территории страны, что делает операции по задержанию более "эффективными";
2. Малые платформы часто не имеют таких соответствующих мер, как KYC (идентификация клиентов) и AML (борьба с отмыванием денег).
3. Малые платформы часто имеют недостатки в соблюдении норм и механизмах реагирования.

Хотя недавно принятые меры подчеркивают защиту прав частных экономических организаций и их руководителей, такая защита в основном касается законно работающих юридических лиц. Для проектов в криптовалютной сфере, находящихся в правовой серой зоне, из-за отсутствия соответствующих разрешений возможности добиваться политических исключений или защиты прав весьма ограничены.

Юридический риск слепой зоны три: Потенциальные опасности удаленной высокооплачиваемой работы

Многие технические специалисты привлекаются условиями "удаленной работы + высокая зарплата", но игнорируют некоторые очевидные сигналы риска:

• Место регистрации проекта неясно, способ расчета зарплаты - перевод виртуальной валюты;
• Нет письменного трудового контракта, общение только через мгновенные сообщения;
• Отсутствие соблюдения аудита, процесса KYC или системы противодействия отмыванию денег, нет публичных материалов проекта.

Эти характеристики часто выявляют общие черты "высокорисковых платформ". Тем не менее, многие технические специалисты из-за отсутствия осознания рисков редко主动 проверяют соответствие платформы, пока не возникнет проблема и они не осознают, что оказались в серой зоне.

Как техническим специалистам Web3 защитить себя в соответствии с законом?

Для защиты своих прав специалисты в области Web3 должны развивать базовое правовое сознание и мышление по предотвращению и контролю соблюдения. Перед тем как вступить в контакт или устроиться на работу в любой проект Web3, рекомендуется оценить и проверить себя по следующим ключевым пунктам:

1. Зарегистрирован ли проект в четко определенной, регулируемой юрисдикции;
2. Проводился ли сторонний аудит кода или безопасность профессиональными организациями;
3. Есть ли система KYC, AML и другие меры по борьбе с отмыванием денег и идентификации пользователей;
4. Доступна ли основная информация о проекте, такая как руководитель проекта, фон команды, источники финансирования и т.д.

После вступления в должность следует держаться на расстоянии от высокорисковых функциональных модулей, особенно тех, которые связаны с миксингом, анонимными переводами, конфиденциальными монетами, а также разработкой механизмов обхода KYC и блокировки черных списков.

При подписании технического соглашения о сотрудничестве или контракта на аутсорсинг рекомендуется четко оговаривать:

• Не взаимодействовать напрямую с пользовательскими счетами средств;
• Не обрабатываем личные данные пользователей или конфиденциальную информацию;
• Не участвовать в маркетинговых мероприятиях, связанных с привлечением людей, дистрибуцией, продажей токенов и т.д.

Если у вас есть сомнения по поводу законности и соответствия проекта, рекомендуется как можно скорее обратиться к профессиональной юридической команде для проведения "проверки соответствия проекта". Это не только поможет своевременно выявить потенциальные юридические риски, но также поможет техническим специалистам оценить границы уголовной ответственности, которую они могут нести.

Заключение

Работники Web3 должны ясно понимать, что наши правозащитные органы при решении вопросов границ технологий и права, как правило, склонны оценивать, вредят ли действия общественным интересам и социальному порядку, исходя из фактического использования технических средств и их социального влияния.

Надеюсь, что каждый профессионал, движущийся вперед в волне новых технологий, сможет шагать вперед более уверенно и трезво. Обнимая инновации, также следует постоянно быть на чеку к потенциальным юридическим рискам и строить прочную защитную линию соблюдения норм для своего профессионального развития.