Від звичайного роздрібного інвестора до детектива криптовалют: зростання експерта з розслідувань у блокчейні
У 2018 році звичайний роздрібний інвестор у криптовалюту зазнав збитків понад 15 000 доларів США. Цей досвід став початком його трансформації в у блокчейні детектив, і тепер він став одним із найшанованіших експертів з розслідувань у сфері шифрування.
Цей детектив спочатку був просто звичайним роздрібним інвестором, який сліпо довіряв проекту і захоплювався NFT. Однак, коли він зіткнувся з тим, що проект втік з коштами, і з хакерською атакою, він вирішив почати глибоке розслідування. Він відкрив блокчейн-браузер і почав відстежувати у блокчейні транзакції, самостійно вивчаючи різні знання про блокчейн. Він навчився, як відстежувати переміщення гаманців за допомогою змішувачів, занурюючись у сферу відкритої розвідки для збору доказів, малюючи схему руху шахрайських коштів. Варто зазначити, що у нього немає фінансової або технологічної освіти, він повністю покладався на відкриті інструменти та багато часу.
!
Після майже трьох років зусиль, у травні 2021 року він нарешті досяг значного прориву. Спочатку він викрив незаконне фінансування Impact Theory, а потім розслідував проект Rogue Society. У цьому випадку 15777 NFT були миттєво випущені, а команда розробників раптово зникла. Завдяки відстеженню коштів, він визначив цільовий гаманець і оприлюднив беззаперечні докази в соціальних мережах, змусивши засновника з'явитися.
!
Його дослідження постійно розширюється. Він викрив шахрайство Pixelmon вартістю 70 мільйонів доларів, розкривши дії команди, яка використовувала стартові кошти для покупки дорогих NFT. Він також допоміг розкрити справу про крадіжку NFT на 2,5 мільйона доларів, успішно визначивши підозрюваних, що врешті-решт призвело до арешту 5 осіб французькою поліцією.
!
У 2022 році він провів масштабніше розслідування. Він опублікував десятисерійну доповідь, у якій пов'язав 21 криптовалютний гаманець з 37 мільйонами доларів США, що зникли. Незважаючи на позов про наклеп, за підтримки криптоспільноти він наполегливо продовжував, і врешті-решт позивач самостійно відкликав позов.
!
Його розслідування навіть поширилося на міжнародні хакерські організації. Він відстежував фінансові потоки північнокорейської хакерської групи Lazarus Group, створюючи карту шляхів 200 мільйонів доларів через різні сервіси змішування та біржі. Ці висновки були передані правоохоронним органам, що сприяло замороженню відповідних коштів.
!
Ця робота детектива привернула увагу різних міжнародних установ. Секретна служба США посилалася на його аналітичний звіт, а французька кіберполіція також підтримує з ним тісний контакт. Він також допоміг одній компанії з аналізу даних повернути понад 4,35 мільярда доларів незаконних коштів.
!
Окрім розслідування злочинної діяльності, він також викрив кількох інфлюенсерів і лідерів думок у сфері шифрування, розкриваючи їхню участь у неналежній поведінці. Протягом чотирьох років він опублікував понад 200 звітів про розслідування, які стосуються риболовних бригад, незаконного зняття готівки, маніпуляцій на ринку та інших порушень.
!
У 2025 році відома компанія з інвестування в шифрування офіційно оголосила про призначення його консультантом з реагування на інциденти безпеки. Засновник компанії особливо відзначив його внесок у повернення понад 3,5 мільярда доларів США викрадених активів.
!
Робота цього детектива стала еталоном у галузі, сприяючи вдосконаленню політики бірж, допомагаючи притягнути до відповідальності шахраїв і зробивши у блокчейні аналіз потужним інструментом боротьби зі злочинністю. Розпочавши з розслідування особистих втрат, він здобув найвищу довіру у світі Web3, ставши справжнім синонімом "шифрувального детектива".
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
OnChainDetective
· 08-12 10:42
відслідковував гаманці... шаблон виглядає знайомим, не буду приховувати, типовий слід аматорського шахрая
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropFreedom
· 08-10 09:25
Програвши, роздрібний інвестор став детективом, бик, брате!
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnChainDetective
· 08-10 09:17
Великі грошові потоки не обманюють. Шукайте правду в аномальних даних. Вільний час використовуйте для дослідження історії кожної підозрілої адреси у блокчейні.
Успіхи експертів з розслідувань у блокчейні: від роздрібного інвестора до викриття замилювання очей на 70 мільйонів доларів
Від звичайного роздрібного інвестора до детектива криптовалют: зростання експерта з розслідувань у блокчейні
У 2018 році звичайний роздрібний інвестор у криптовалюту зазнав збитків понад 15 000 доларів США. Цей досвід став початком його трансформації в у блокчейні детектив, і тепер він став одним із найшанованіших експертів з розслідувань у сфері шифрування.
Цей детектив спочатку був просто звичайним роздрібним інвестором, який сліпо довіряв проекту і захоплювався NFT. Однак, коли він зіткнувся з тим, що проект втік з коштами, і з хакерською атакою, він вирішив почати глибоке розслідування. Він відкрив блокчейн-браузер і почав відстежувати у блокчейні транзакції, самостійно вивчаючи різні знання про блокчейн. Він навчився, як відстежувати переміщення гаманців за допомогою змішувачів, занурюючись у сферу відкритої розвідки для збору доказів, малюючи схему руху шахрайських коштів. Варто зазначити, що у нього немає фінансової або технологічної освіти, він повністю покладався на відкриті інструменти та багато часу.
!
Після майже трьох років зусиль, у травні 2021 року він нарешті досяг значного прориву. Спочатку він викрив незаконне фінансування Impact Theory, а потім розслідував проект Rogue Society. У цьому випадку 15777 NFT були миттєво випущені, а команда розробників раптово зникла. Завдяки відстеженню коштів, він визначив цільовий гаманець і оприлюднив беззаперечні докази в соціальних мережах, змусивши засновника з'явитися.
!
Його дослідження постійно розширюється. Він викрив шахрайство Pixelmon вартістю 70 мільйонів доларів, розкривши дії команди, яка використовувала стартові кошти для покупки дорогих NFT. Він також допоміг розкрити справу про крадіжку NFT на 2,5 мільйона доларів, успішно визначивши підозрюваних, що врешті-решт призвело до арешту 5 осіб французькою поліцією.
!
У 2022 році він провів масштабніше розслідування. Він опублікував десятисерійну доповідь, у якій пов'язав 21 криптовалютний гаманець з 37 мільйонами доларів США, що зникли. Незважаючи на позов про наклеп, за підтримки криптоспільноти він наполегливо продовжував, і врешті-решт позивач самостійно відкликав позов.
!
Його розслідування навіть поширилося на міжнародні хакерські організації. Він відстежував фінансові потоки північнокорейської хакерської групи Lazarus Group, створюючи карту шляхів 200 мільйонів доларів через різні сервіси змішування та біржі. Ці висновки були передані правоохоронним органам, що сприяло замороженню відповідних коштів.
!
Ця робота детектива привернула увагу різних міжнародних установ. Секретна служба США посилалася на його аналітичний звіт, а французька кіберполіція також підтримує з ним тісний контакт. Він також допоміг одній компанії з аналізу даних повернути понад 4,35 мільярда доларів незаконних коштів.
!
Окрім розслідування злочинної діяльності, він також викрив кількох інфлюенсерів і лідерів думок у сфері шифрування, розкриваючи їхню участь у неналежній поведінці. Протягом чотирьох років він опублікував понад 200 звітів про розслідування, які стосуються риболовних бригад, незаконного зняття готівки, маніпуляцій на ринку та інших порушень.
!
У 2025 році відома компанія з інвестування в шифрування офіційно оголосила про призначення його консультантом з реагування на інциденти безпеки. Засновник компанії особливо відзначив його внесок у повернення понад 3,5 мільярда доларів США викрадених активів.
!
Робота цього детектива стала еталоном у галузі, сприяючи вдосконаленню політики бірж, допомагаючи притягнути до відповідальності шахраїв і зробивши у блокчейні аналіз потужним інструментом боротьби зі злочинністю. Розпочавши з розслідування особистих втрат, він здобув найвищу довіру у світі Web3, ставши справжнім синонімом "шифрувального детектива".
!
!
!
!