Переведення USDT в VND: ризики та важливі моменти, на які слід звернути увагу

У крипторинку багато інвесторів прагнуть отримати великі прибутки. Однак процес обміну USDT на VND несе багато серйозних ризиків, якщо його не здійснювати обережно. Популярним способом сьогодні є торгівля через "торговців U" (U merchants): продавець переводить USDT на маржинальний гаманець біржі, покупець сплачує гроші VND, після чого USDT звільняється. Теоретично, цей метод виглядає безпечним, але насправді існує багато ризиків.

1. Ризики, пов'язані з джерелом фінансування Немає жодного способу гарантувати, що отримані кошти у VND є "чистими" з юридичної точки зору. Навіть якщо перевірити історію накопичення партнера, вимагати компенсацію, якщо картка заблокована, або здійснювати транзакції з надійними торговцями, ці заходи є лише обмеженими. Якщо банк виявить кошти, пов'язані з шахрайською діяльністю, всі рахунки, через які здійснювалися транзакції, можуть бути заблоковані, навіть якщо транзакція була завершена кілька місяців тому.
2. Ризики від банківських карток торговців Банківські картки торговців часто позначаються системою контролю ризиків через великі та часті транзакції. Коли ви здійснюєте з ними операції, ваша картка також може бути під загрозою. Крім того, незвичайна діяльність на особистому рахунку—як-от швидкі перекази, часті транзакції або утримування низького залишку—також може активувати механізм контролю ризиків, що призведе до блокування картки.
3. Корінні Причини: Сила Великої Даних Система моніторингу наразі використовує великі дані для відстеження грошових потоків. Сірі фонди зазвичай обертаються через USDT, разом із частими угодами користувачів на біржах, що робить банківські картки легкими для зв'язування з чорним списком. Багато облікових записів торговців були оцінені як ризиковані, а тривала торгівля з ними може призвести до того, що особистий обліковий запис також буде віднесено до групи "пов'язані з шахрайством".
4. Поради Заробіток на крипторинку є законним і заслуговує на підтримку, але при конвертації у VND безпека банківського рахунку повинна бути на першому місці. Слід врахувати: Уникайте надмірної торгівлі з трейдерами з ознаками високого ризику. Підтримуйте стабільність рахунку, обмежте постійні перекази або надто низький баланс. Розгляньте законні, прозорі методи конвертації, такі як біржі, що підтримують пряме виведення на перевірені особисті рахунки. Отже, захист банківського рахунку є важливішим за швидкість транзакцій або низькі комісії. Безпечна транзакція допоможе інвестору уникнути ризику блокування та захистити активи на тривалий термін.