Хто така Жімінь Цянь? Жінка, що стоїть за найбільшим у світі вилученням BTC

Question

Громадянка Китаю Чжімінь Цянь була визнана винною в незаконному придбанні та володінні 61,000 BTC після п'яти років, протягом яких, як стверджують, вона «уникала правосуддя». Жінку в Китаї знали як богиню багатства через її крипто-схеми.

Резюме

Китайський громадянин Чжімінь Цянь, відомий також як Яді Чжан, визнав себе винним у незаконному придбанні та зберіганні 61,000 BTC, пов'язаних з великим шахрайством у Китаї.
Британські власті сьогодні конфіскували Біткоїни на суму 6,9 мільярда доларів, що вони називають найбільшою конфіскацією BTC у світі.

Згідно з недавнім звітом BBC, Жімін Цянь нещодавно визнала себе винною у звинуваченнях у незаконному придбанні та володінні до 61 000 Bitcoin (BTC), які були конфісковані у Цянь лише минулого року. Влада вважає, що 47-річна жінка могла відігравати ключову роль в одній з найбільших схем відмивання грошей в історії.

Цянь, також відомий як Яді Чжан, 45 років, був звинувачений в організації великомасштабного шахрайства в Китаї між 2014 і 2017 роками, яке обмануло більше 128 000 жертв на їхні кошти. Вкрадені кошти пізніше зберігалися Цяном у великих кількостях BTC, що становило те, що влада назвала "найбільшим захопленням BTC у світі", вартість якого становить майже $7 мільярд за нинішніми цінами.

«Сьогоднішнє визнання вини є кульмінацією років наполегливого розслідування командами з економічних злочинів Мет і нашими партнерами», - сказав Вілл Лайн, керівник Командування економічних кіберзлочинів в Метрополітен поліції, як цитують ЗМІ.

Інші медіа повідомляють, що Жимінь Цянь мала амбіції стати відомою як "богиня багатства" і навіть планувала побудувати своє власне королівство. Її вкрадений BTC скарб навіть перевищив запаси BTC казначейських компаній, таких як MARA Holdings, XXI та японська Metaplanet.

Як Цзімінь Цянь уникнув влади?

З 2014 по 2017 рік Цянь керував китайською компанією під назвою Тяньцзінь Ланьтянь Геруї Електронні Технології, яка обіцяла інвесторам дохід до 300%. Однак замість того, щоб насправді інвестувати їхні кошти в легітимні фінансові продукти, компанія Цяня просто вклала гроші в криптовалюту.

Інвестори, вік яких переважно коливається від 50 до 75 років, нібито інвестували "сотні тисяч до десятки мільйонів" юанів у інвестиції, які рекламувалися Цянем. Схема покладалася на зростаючу популярність цифрових активів у Китаї на той час, обіцяючи високу дивіденду та гарантований прибуток.

З китайськими властями, які вже йшли за нею, Цянь втекла з Китаю та приїхала до Великої Британії, використовуючи підроблені документи у вересні 2017 року. Власти заявляють, що вона працювала з спільником на ім'я Цзянь Вень, який був засуджений на шість років і вісім місяців ув'язнення минулого року за свою роль у цій схемі.

Згідно з Коронною прокуратурою, Вен допоміг Цяню відмити прибутки від шахрайства, перейшовши від життя над рестораном до оренди багатомільйонного будинку на півночі Лондона. Крім того, Цянь і Вен також використали вкрадені кошти для покупки двох нерухомостей у Дубаї вартістю понад 500 000 £.

Вен наполягала, що нерухомість була куплена від імені китайського роботодавця, але прокурори стверджували, що масштаб її біткойн-активів та відсутність легітимного документаційного сліду вказують на кримінальне походження.

Влада Великої Британії зробила прорив у справі в 2018 році після того, як отримала інформацію про передачу кримінальних активів. В тому ж році поліція провела обшук у домі Жимінь Цяня і знайшла цифрові гаманці, що містили 61,000 BTC.

У жовтні 2024 року Жімін Цянь раніше заперечував звинувачення в відмиванні грошей і мав намір оскаржити ці звинувачення. Співобвинувач, Сень Хок Лінг, також не визнав себе винним за пов'язаними звинуваченнями.

На даний момент Цянь утримується під вартою перед винесенням вироку, дата якого ще не встановлена. До цього часу Королівська прокуратура стверджувала, що багато жертв отримали частину своїх грошей назад через схему компенсації, створену китайськими властями.