Nhận diện rủi ro dự án Web3: Các nhà phát triển làm thế nào để tránh ranh giới pháp lý

Trong khi ngành Web3 phát triển nhanh chóng, tính tuân thủ của các dự án cũng ngày càng được chú trọng. Là một nhà phát triển, việc nhận diện các rủi ro pháp lý tiềm ẩn khi tham gia vào các dự án trở thành một chủ đề quan trọng. Bài viết này sẽ phân tích các mô hình dự án có rủi ro cao phổ biến từ góc nhìn của kỹ thuật viên và cung cấp các phương pháp nhận diện rủi ro thực tiễn.

Bốn loại mô hình rủi ro hình sự cao

1. Dự án liên quan đến đánh bạc

Đặc điểm điển hình: Cổng nạp tiền + Trò chơi ngẫu nhiên + Đường rút tiền khả thi

Điểm nhận diện chính:

• Có tồn tại chức năng nạp tiền ảo không
• Có các trò chơi không chắc chắn như rút thăm, dự đoán không?
• Có thể đổi token của dự án sang các đồng tiền chính và rút tiền không?

Khi một dự án đồng thời có ba đặc điểm trên, rất dễ bị coi là "chuỗi khép kín liên quan đến cờ bạc". Nếu các nhà phát triển chịu trách nhiệm về các mô-đun chức năng liên quan, họ có thể đối mặt với rủi ro pháp lý.

2. Dự án liên quan đến lừa đảo đa cấp

Đặc điểm điển hình: Người dùng nộp phí + Mời bạn bè nhận hoa hồng + Chuỗi lợi nhuận nhiều cấp

Điểm nhận diện chính:

• Có cần mua coin, nạp tiền mới tham gia được không
• Có cơ chế thưởng cho việc mời người khác đăng ký không?
• Có tồn tại cấu trúc hoàn tiền nhiều cấp độ không
• Lợi nhuận của dự án có chủ yếu phụ thuộc vào sự phát triển của nhân sự chứ không phải vào sản phẩm thực tế không?

Nếu các nhà phát triển chịu trách nhiệm xây dựng các thuật toán và cơ sở dữ liệu liên quan, ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia vào việc quảng bá, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm vì đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

3. Liên quan đến các dự án huy động vốn bất hợp pháp

Đặc điểm điển hình: Hướng tới công chúng huy động vốn + Cam kết lợi nhuận + Không có năng lực tài chính

Điểm nhận diện chính:

• Có phải đang huy động vốn rộng rãi thông qua việc phát hành đồng tiền, đầu tư máy đào, v.v.
• Có cam kết trả lãi cố định hoặc lợi nhuận cao không?
• Có thành lập quỹ cho phép đổi token lấy tài sản có thể rút tiền không

Nếu nhà phát triển tham gia sâu vào thiết kế các mô-đun cốt lõi như phát hành token, đổi điểm, có thể bị coi là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

4. Liên quan đến các dự án kinh doanh trái phép

Đặc điểm điển hình: Giao dịch tiền tệ + Trao đổi ngoại tệ + Kênh nạp/rút tiền pháp định

Điểm nhận diện chính:

• Có cung cấp dịch vụ nạp rút giữa tiền ảo và tiền pháp định không?
• Có thiết lập mô-đun giao dịch OTC để ghép nối các loại tiền điện tử với tiền pháp định không?
• Có hoàn thành việc chuyển đổi giữa người dùng trong nước và nước ngoài thông qua tiền ảo hay không

Nếu các nhà phát triển dẫn dắt việc phát triển hệ thống kết nối, mô-đun nạp và rút tiền, ngay cả khi không trực tiếp tham gia vào việc thanh toán, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm.

Làm thế nào để nhận diện chính xác các dự án rủi ro cao

Là một nhà phát triển, chỉ nói "không hiểu cách chơi cụ thể" thường khó để miễn trừ trách nhiệm. Trong thực tiễn tư pháp, thường sẽ đánh giá xem nhà phát triển có "nên biết" rủi ro của dự án hay không từ các góc độ sau:

• Có phải là nhân viên công nghệ cốt lõi như CTO, kiến trúc sư hệ thống, v.v.
• Có tham gia phát triển các mô-đun quan trọng như cấu trúc tài chính, logic token hay không
• Có từng đặt ra nghi vấn hoặc đề xuất về tính tuân thủ của dự án hay không
• Có tồn tại việc ràng buộc lợi ích sâu sắc như phần thưởng cao hay không

Vì vậy, các nhà phát triển nên tự kiểm tra những điều sau trước khi tham gia vào dự án:

1. Xem xét xem mô hình dự án có liên quan đến bốn cấu trúc rủi ro cao cấp hay không
2. Hiểu rõ nguồn gốc của token, dòng tiền, cơ chế thanh toán và các logic cốt lõi khác
3. Trong thỏa thuận, rõ ràng chỉ cung cấp dịch vụ phát triển, giữ lại hồ sơ thảo luận về sự tuân thủ.

Kết luận

Trong hệ sinh thái Web3, những nhà phát triển có khả năng kỹ thuật và nhận thức pháp lý đều có sức cạnh tranh hơn. Bằng cách nắm vững khung nhận diện rủi ro cơ bản, các kỹ sư có thể đưa ra những phán đoán thận trọng trong giai đoạn đầu của dự án, tránh xa các rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Nhận thức về tuân thủ và kỹ năng chuyên môn đều quan trọng như nhau, là năng lực cốt lõi không thể thiếu của các nhà phát triển Web3 hiện nay.