Việc sử dụng tiền điện tử trong bóc lột tình dục trẻ em là một nguyên nhân đáng lo ngại
Gần đây, một sự kiện liên quan đến video khiêu dâm vị thành niên của một nghệ sĩ nam Đài Loan đã gây ra nhiều cuộc thảo luận. Sự kiện này liên quan đến một diễn đàn có tên "Sáng tạo riêng tư", diễn đàn này được một người có biệt danh "Lão Mã" thành lập vào năm 2012, chuyên bán các video quay lén bao gồm cả vị thành niên. Theo thông tin, trang web này lưu trữ hơn 200.000 video khiêu dâm vị thành niên được quay lén và cho phép thành viên mua bằng tài sản tiền điện tử. Nhóm thành viên bao gồm các nhân vật mới nổi trong lĩnh vực công nghệ, bác sĩ và giáo viên, tổng cộng hơn 5000 người.
Bài viết này sẽ phân tích sâu về dòng tiền mã hóa trong sự kiện này và tiết lộ những rủi ro trên chuỗi phía sau.
Thông qua việc phân tích thông tin công khai, chúng tôi đã thu thập được bốn địa chỉ nhận tiền liên quan đến giao dịch hình ảnh bất hợp pháp. Các địa chỉ này trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024, tổng cộng có dòng tiền lên tới 3.582.000 USDT. Qua phân tích chi tiết các hồ sơ giao dịch, chúng tôi phát hiện rằng các địa chỉ này đã nhận hàng trăm đến hàng nghìn giao dịch chuyển tiền với số tiền khác nhau.
Những dữ liệu này cho thấy, mặc dù các băng nhóm tội phạm liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo bài đăng mới để tránh bị truy đuổi, nhưng vẫn có một dòng khách ẩn danh ổn định và một lượng lớn giao dịch thanh toán.
Tiếp tục theo dõi phát hiện, có 5 địa chỉ nhận được số tiền trên 20.000 USDT từ các địa chỉ liên quan đến "Sáng tạo tư nhân", cao nhất lên tới 67.700 USDT. Những địa chỉ này có khả năng liên quan đến những người thực sự thu lợi từ việc bán hình ảnh khai thác tình dục trẻ em. Phân tích sâu hơn cho thấy những địa chỉ nghi ngờ thu lợi này có liên quan đến nhiều sàn giao dịch tập trung, cho thấy những sàn giao dịch này có thể đã bị các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng.
Mặc dù nhiều quốc gia bắt đầu xây dựng các quy định liên quan để hạn chế việc sử dụng Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp như tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), nhưng các luật và hệ thống quản lý liên quan vẫn còn kém phát triển hơn nhiều so với lĩnh vực thanh toán truyền thống. Tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho các giao dịch CSAM, khiến cho việc theo dõi các thực thể đứng sau giao dịch trở nên khó khăn hơn. Điều này không chỉ giảm rủi ro cho người mua CSAM, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp CSAM trong việc rửa tiền và chuyển đổi thành tiền mặt.
Theo dữ liệu từ Quỹ Quan sát Internet Anh (IWF), số lượng các trang web chứa hình ảnh lạm dụng trẻ em cung cấp tùy chọn thanh toán bằng tài sản tiền điện tử gần như đã tăng gấp đôi mỗi năm. Năm 2021, trong số 250.000 trang web chứa nội dung lạm dụng trẻ em mà IWF phát hiện, có 1.014 trang web cung cấp cho tội phạm tùy chọn sử dụng mã hóa để truy cập hoặc mua nội dung liên quan.
Báo cáo của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng tiết lộ rằng trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến bitcoin, những báo cáo này liên quan đến việc khai thác tình dục trẻ em trực tuyến và tội phạm buôn người. Trong số đó, 95% báo cáo đặc biệt chỉ ra các giao dịch CSAM, hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất bị nghi ngờ có liên quan đến những hành vi tội phạm này.
Những dữ liệu này không chỉ phơi bày mức độ phổ biến của Tài sản tiền điện tử trong tội phạm bóc lột tình dục trẻ em, mà còn làm nổi bật những thách thức lớn mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm như vậy.
Là thành quả quan trọng của đổi mới công nghệ tài chính, tính ẩn danh và đặc điểm phi tập trung của tài sản tiền điện tử không chỉ mang lại tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu mà còn tạo cơ hội cho một số hoạt động bất hợp pháp. Để đối phó với rủi ro này, các thành viên trong ngành cần chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để nhận diện và giám sát các hoạt động rủi ro liên quan. Các biện pháp cụ thể bao gồm: nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro tài chính, thực hiện giám sát và quản lý giao dịch bất thường của khách hàng, kịp thời báo cáo các giao dịch vi phạm và tình hình rủi ro; thiết lập hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, kết nối dịch vụ thông tin đe dọa do các nhà cung cấp an ninh cung cấp; khuyến khích cá nhân tích cực báo cáo các hoạt động đáng ngờ.
Chỉ thông qua nỗ lực chung của ngành, cơ quan quản lý và cá nhân, mới có thể hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng Tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực bất hợp pháp, duy trì sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tài sản tiền điện tử助长儿童性剥削 on-chain资金流向暴露犯罪网络
Việc sử dụng tiền điện tử trong bóc lột tình dục trẻ em là một nguyên nhân đáng lo ngại
Gần đây, một sự kiện liên quan đến video khiêu dâm vị thành niên của một nghệ sĩ nam Đài Loan đã gây ra nhiều cuộc thảo luận. Sự kiện này liên quan đến một diễn đàn có tên "Sáng tạo riêng tư", diễn đàn này được một người có biệt danh "Lão Mã" thành lập vào năm 2012, chuyên bán các video quay lén bao gồm cả vị thành niên. Theo thông tin, trang web này lưu trữ hơn 200.000 video khiêu dâm vị thành niên được quay lén và cho phép thành viên mua bằng tài sản tiền điện tử. Nhóm thành viên bao gồm các nhân vật mới nổi trong lĩnh vực công nghệ, bác sĩ và giáo viên, tổng cộng hơn 5000 người.
Bài viết này sẽ phân tích sâu về dòng tiền mã hóa trong sự kiện này và tiết lộ những rủi ro trên chuỗi phía sau.
Thông qua việc phân tích thông tin công khai, chúng tôi đã thu thập được bốn địa chỉ nhận tiền liên quan đến giao dịch hình ảnh bất hợp pháp. Các địa chỉ này trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024, tổng cộng có dòng tiền lên tới 3.582.000 USDT. Qua phân tích chi tiết các hồ sơ giao dịch, chúng tôi phát hiện rằng các địa chỉ này đã nhận hàng trăm đến hàng nghìn giao dịch chuyển tiền với số tiền khác nhau.
Những dữ liệu này cho thấy, mặc dù các băng nhóm tội phạm liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo bài đăng mới để tránh bị truy đuổi, nhưng vẫn có một dòng khách ẩn danh ổn định và một lượng lớn giao dịch thanh toán.
Tiếp tục theo dõi phát hiện, có 5 địa chỉ nhận được số tiền trên 20.000 USDT từ các địa chỉ liên quan đến "Sáng tạo tư nhân", cao nhất lên tới 67.700 USDT. Những địa chỉ này có khả năng liên quan đến những người thực sự thu lợi từ việc bán hình ảnh khai thác tình dục trẻ em. Phân tích sâu hơn cho thấy những địa chỉ nghi ngờ thu lợi này có liên quan đến nhiều sàn giao dịch tập trung, cho thấy những sàn giao dịch này có thể đã bị các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng.
Mặc dù nhiều quốc gia bắt đầu xây dựng các quy định liên quan để hạn chế việc sử dụng Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp như tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), nhưng các luật và hệ thống quản lý liên quan vẫn còn kém phát triển hơn nhiều so với lĩnh vực thanh toán truyền thống. Tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho các giao dịch CSAM, khiến cho việc theo dõi các thực thể đứng sau giao dịch trở nên khó khăn hơn. Điều này không chỉ giảm rủi ro cho người mua CSAM, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp CSAM trong việc rửa tiền và chuyển đổi thành tiền mặt.
Theo dữ liệu từ Quỹ Quan sát Internet Anh (IWF), số lượng các trang web chứa hình ảnh lạm dụng trẻ em cung cấp tùy chọn thanh toán bằng tài sản tiền điện tử gần như đã tăng gấp đôi mỗi năm. Năm 2021, trong số 250.000 trang web chứa nội dung lạm dụng trẻ em mà IWF phát hiện, có 1.014 trang web cung cấp cho tội phạm tùy chọn sử dụng mã hóa để truy cập hoặc mua nội dung liên quan.
Báo cáo của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng tiết lộ rằng trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến bitcoin, những báo cáo này liên quan đến việc khai thác tình dục trẻ em trực tuyến và tội phạm buôn người. Trong số đó, 95% báo cáo đặc biệt chỉ ra các giao dịch CSAM, hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất bị nghi ngờ có liên quan đến những hành vi tội phạm này.
Những dữ liệu này không chỉ phơi bày mức độ phổ biến của Tài sản tiền điện tử trong tội phạm bóc lột tình dục trẻ em, mà còn làm nổi bật những thách thức lớn mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm như vậy.
Là thành quả quan trọng của đổi mới công nghệ tài chính, tính ẩn danh và đặc điểm phi tập trung của tài sản tiền điện tử không chỉ mang lại tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu mà còn tạo cơ hội cho một số hoạt động bất hợp pháp. Để đối phó với rủi ro này, các thành viên trong ngành cần chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để nhận diện và giám sát các hoạt động rủi ro liên quan. Các biện pháp cụ thể bao gồm: nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro tài chính, thực hiện giám sát và quản lý giao dịch bất thường của khách hàng, kịp thời báo cáo các giao dịch vi phạm và tình hình rủi ro; thiết lập hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, kết nối dịch vụ thông tin đe dọa do các nhà cung cấp an ninh cung cấp; khuyến khích cá nhân tích cực báo cáo các hoạt động đáng ngờ.
Chỉ thông qua nỗ lực chung của ngành, cơ quan quản lý và cá nhân, mới có thể hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng Tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực bất hợp pháp, duy trì sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính.