Tài sản tiền điện tử giao dịch cần thận trọng: Ý kiến tư pháp mới tăng cường quy định đối với tội phạm mạng
Ngày 28 tháng 7 năm 2025, Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao và Bộ Công an đã phối hợp công bố "Ý kiến về việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến hoạt động tội phạm thông tin mạng", đưa ra các quy định chi tiết hơn về yếu tố cấu thành tội phạm giúp đỡ hoạt động tội phạm thông tin mạng và tình tiết định tội. Quy định mới này sẽ ảnh hưởng lớn đến các hoạt động giao dịch tài sản tiền điện tử.
Bối cảnh ban hành ý kiến và nội dung chính
Trong những năm gần đây, tội phạm mạng tiêu biểu là lừa đảo qua điện thoại ngày càng trở nên tràn lan, xung quanh các ngành công nghiệp đen và xám như lừa đảo điện tử, cá cược trực tuyến, và đa cấp ngày càng phát triển. Trước đó, các cơ quan tư pháp đã nhiều lần ban hành quy định về vấn đề áp dụng pháp luật liên quan đến các vụ án, nhưng vẫn còn một số vùng tối. Ví dụ như tiêu chuẩn giả định về "biết rằng người khác sử dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm", và các tình huống cụ thể của "tình tiết nghiêm trọng" vẫn thiếu định nghĩa rõ ràng.
Ý kiến mới chủ yếu đưa ra quy định rõ ràng về các khía cạnh sau:
Làm rõ tiêu chuẩn xác định hành vi của người "biết rõ", chẳng hạn như cung cấp trái phép thiết bị phần mềm có chức năng thay đổi số gọi đến, vẫn thực hiện hành vi liên quan sau khi bị các tổ chức tài chính áp dụng biện pháp hạn chế.
Làm rõ các tình huống cụ thể cấu thành "tình tiết nghiêm trọng".
Nhấn mạnh chính sách "khoan hồng và nghiêm khắc", xử lý nghiêm các tổ chức phạm tội đối với người vị thành niên, trong trường hợp bị lừa đảo tham gia và lợi nhuận ít có thể xử lý khoan hồng.
Ảnh hưởng đến giao dịch tài sản tiền điện tử
Mặc dù quy định mới sẽ không gây ra cú sốc nghiêm trọng cho toàn bộ ngành Tài sản tiền điện tử, nhưng chắc chắn sẽ thắt chặt thêm việc quản lý. Cụ thể:
Giao dịch tài sản tiền điện tử với giá rõ ràng khác biệt so với thị trường, hoặc các hành vi như sử dụng phần mềm truyền thông mã hóa, có thể được coi là "bất thường".
Nếu tiếp tục giao dịch sau khi bị ngân hàng, nền tảng thanh toán, v.v. hạn chế dịch vụ do liên quan đến lừa đảo, và lại liên quan đến quỹ khả nghi, sẽ dễ dàng bị xác định là "biết rõ" mà giúp đỡ tội phạm.
Trong những năm gần đây, các vụ án tội phạm mạng liên quan đến tài sản tiền điện tử đang có xu hướng gia tăng, quy định mới có thể sẽ tăng cường sự trừng phạt.
Lời khuyên cho những người làm nghề
Tài sản tiền điện tử持有者应谨慎对待交易变现,尤其是:
Tránh sử dụng những phương thức giao dịch có thể bị coi là "không bình thường".
Nếu từng bị các tổ chức tài chính hạn chế do giao dịch, nên tạm ngừng các hoạt động liên quan, phòng ngừa việc gặp rủi ro lần nữa.
Rà soát nghiêm ngặt nguồn gốc quỹ, kiên quyết tránh xa các giao dịch nghi ngờ.
Theo dõi sự thay đổi chính sách, kịp thời điều chỉnh chiến lược tuân thủ.
Tổng thể mà nói, hệ sinh thái tài sản tiền điện tử ở đại lục có thể sẽ ngày càng thu hẹp. Những người làm nghề nên tiến hành kinh doanh trong điều kiện hợp pháp và tuân thủ quy định, luôn cảnh giác với rủi ro pháp lý.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ý kiến tư pháp mới thắt chặt quản lý giao dịch Tài sản tiền điện tử, những người làm trong ngành cần thận trọng đối phó.
Tài sản tiền điện tử giao dịch cần thận trọng: Ý kiến tư pháp mới tăng cường quy định đối với tội phạm mạng
Ngày 28 tháng 7 năm 2025, Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao và Bộ Công an đã phối hợp công bố "Ý kiến về việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến hoạt động tội phạm thông tin mạng", đưa ra các quy định chi tiết hơn về yếu tố cấu thành tội phạm giúp đỡ hoạt động tội phạm thông tin mạng và tình tiết định tội. Quy định mới này sẽ ảnh hưởng lớn đến các hoạt động giao dịch tài sản tiền điện tử.
Bối cảnh ban hành ý kiến và nội dung chính
Trong những năm gần đây, tội phạm mạng tiêu biểu là lừa đảo qua điện thoại ngày càng trở nên tràn lan, xung quanh các ngành công nghiệp đen và xám như lừa đảo điện tử, cá cược trực tuyến, và đa cấp ngày càng phát triển. Trước đó, các cơ quan tư pháp đã nhiều lần ban hành quy định về vấn đề áp dụng pháp luật liên quan đến các vụ án, nhưng vẫn còn một số vùng tối. Ví dụ như tiêu chuẩn giả định về "biết rằng người khác sử dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm", và các tình huống cụ thể của "tình tiết nghiêm trọng" vẫn thiếu định nghĩa rõ ràng.
Ý kiến mới chủ yếu đưa ra quy định rõ ràng về các khía cạnh sau:
Làm rõ tiêu chuẩn xác định hành vi của người "biết rõ", chẳng hạn như cung cấp trái phép thiết bị phần mềm có chức năng thay đổi số gọi đến, vẫn thực hiện hành vi liên quan sau khi bị các tổ chức tài chính áp dụng biện pháp hạn chế.
Làm rõ các tình huống cụ thể cấu thành "tình tiết nghiêm trọng".
Nhấn mạnh chính sách "khoan hồng và nghiêm khắc", xử lý nghiêm các tổ chức phạm tội đối với người vị thành niên, trong trường hợp bị lừa đảo tham gia và lợi nhuận ít có thể xử lý khoan hồng.
Ảnh hưởng đến giao dịch tài sản tiền điện tử
Mặc dù quy định mới sẽ không gây ra cú sốc nghiêm trọng cho toàn bộ ngành Tài sản tiền điện tử, nhưng chắc chắn sẽ thắt chặt thêm việc quản lý. Cụ thể:
Giao dịch tài sản tiền điện tử với giá rõ ràng khác biệt so với thị trường, hoặc các hành vi như sử dụng phần mềm truyền thông mã hóa, có thể được coi là "bất thường".
Nếu tiếp tục giao dịch sau khi bị ngân hàng, nền tảng thanh toán, v.v. hạn chế dịch vụ do liên quan đến lừa đảo, và lại liên quan đến quỹ khả nghi, sẽ dễ dàng bị xác định là "biết rõ" mà giúp đỡ tội phạm.
Trong những năm gần đây, các vụ án tội phạm mạng liên quan đến tài sản tiền điện tử đang có xu hướng gia tăng, quy định mới có thể sẽ tăng cường sự trừng phạt.
Lời khuyên cho những người làm nghề
Tài sản tiền điện tử持有者应谨慎对待交易变现,尤其是:
Tránh sử dụng những phương thức giao dịch có thể bị coi là "không bình thường".
Nếu từng bị các tổ chức tài chính hạn chế do giao dịch, nên tạm ngừng các hoạt động liên quan, phòng ngừa việc gặp rủi ro lần nữa.
Rà soát nghiêm ngặt nguồn gốc quỹ, kiên quyết tránh xa các giao dịch nghi ngờ.
Theo dõi sự thay đổi chính sách, kịp thời điều chỉnh chiến lược tuân thủ.
Tổng thể mà nói, hệ sinh thái tài sản tiền điện tử ở đại lục có thể sẽ ngày càng thu hẹp. Những người làm nghề nên tiến hành kinh doanh trong điều kiện hợp pháp và tuân thủ quy định, luôn cảnh giác với rủi ro pháp lý.