在烏法查獲了價值30億盧布的非法加密貨幣兌換

# 烏法制止了30億盧布的非法加密貨幣提款

巴什基爾警方正在調查一個團夥的活動，該團夥進行非法金融操作，向加密貨幣交易所、在線賭場和欺詐性呼叫中心提供資金。《商報》對此進行了報道。

根據案件材料，2023年，涉嫌組織該團夥的兄弟——阿扎馬特和阿爾斯蘭·庫瓦托夫——在烏法市中心租賃了幾個辦公室。他們通過廣告吸引了“掉落者”，通過這些人的卡片提取資金，或將資金轉移到加密錢包並轉移到國外。交易在平台TradeMO、Gate、PayTop上進行。

訂單是全天候接受的——主要來自於地下經濟。該團夥由約20人組成，根據轉帳金額收取1.5%到15%的佣金。

根據初步統計，自2025年初以來，惡意攻擊者至少轉移了30億盧布，從中賺取了超過5000萬盧布。

在搜查過程中查獲了專業設備和五臺筆記本電腦，超過120部手機，180張屬於投遞者的銀行卡，超過300張SIM卡，300萬元現金和價值1500萬元的加密貨幣。

8月25日，烏法列寧地區法院將庫瓦托夫兄弟置於家庭監視之下。被訊問的滴滴司機提供了自白，法院沒有對他們採取預防措施。調查仍在進行中。

提醒大家，2024年12月，銀行與俄羅斯金融監督局共同開始開發一個用於監控個人可疑交易的平台。該倡議旨在打擊提供其卡片用於陰影交易的掉落服務。

到今年年底，俄羅斯銀行將獲得“透明區塊鏈”服務的訪問權限，該服務將允許客戶與加密貨幣交易建立聯繫。

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