Helix خلاط العملات الرقمية مؤسس محكوم عليه بالسجن بتهمة غسيل 300 مليون دولار بيتكوين

يريفان (CoinChapter.com) - أدين لاري دين هارمون، مؤسس Helix خلاط العملات الرقمية، بالسجن لمدة ثلاث سنوات. اتهمت السلطات الأمريكية ساكن ولاية أوهايو بغسل أكثر من 300 مليون دولار في بيتكوين بين عامي 2014 و 2017 من خلال خدمته للخلاط. أسهم Helix بشكل أساسي في تيسير التمويل لأسواق المخدرات السوداء على الإنترنت.

الحكم على إيرس هيليكس. المصدر: إكس

بالإضافة إلى حكمه، يواجه هارمون مصادرة لأصول تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، بما في ذلك العملات المشفرة والعقارات. وتم فرض حكم مصادرة مالي بقيمة 311,145,854 دولار أيضًا.

Helix خلاط العملات الرقمية  مجال العملات الرقمية  Sentencing. Source: justice. gov Helix خلاط العملات الرقمية  : الشبكة المظلمة Drug Markets and بيتكوين Laundering

كانت Helix تعمل كخدمة خلط بيتكوين، مساعدة المستخدمين على إخفاء مصادر عملاتهم الرقمية. بين عامي 2014 و 2017، قامت المنصة بمعالجة 354،468 بيتكوين. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، كانت معظم هذه المعاملات مرتبطة بأسواق المخدرات العميقة على الإنترنت، بما في ذلك بعضها مرتبط بمنطقة العاصمة.

تكشف السجلات أن Helix حصلت على رسوم وعمولات عن عمليات غسيل الأموال التي قامت بها. بالإضافة إلى ذلك ، ربط Harmon Helix بـ Grams ، وهو محرك بحث في الإنترنت المظلم ، لدمج الخدمة بشكل أكبر في الأسواق غير المشروعة. كما سمحت واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة بالتكامل السلس في سحب بيتكوين في مختلف أسواق الإنترنت المظلمة.

اعتراف بالذنب والتعاون في القضية

وعلاوة على ذلك، اعترف هارمون بالذنب في أغسطس 2021 بالتآمر على ارتكاب غسيل الأموال. نظرت المحكمة في تعاونه في القضية، مما أدى إلى تخفيض العقوبة. في حين أوصى المدعون العام بفرض عقوبة سجن لمدة 75 شهرًا، فقد فرضت القاضية بيريل هاول عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ومن الجدير بال mير لفت نظر، تسهم مساعدة هارمون أيضًا في إصدار حكم بحبس رومان ستيرلينجوف لمدة 12.5 عامًا في السجن في وقت سابق من هذا الشهر بتهم تتعلق بالعملات المشفرة. وبناءً على ذلك، لاحظت القاضية هاول جهود هارمون لإغلاق هيليكس قبل عامين من توجيه اتهامات له كعامل مؤثر في تقليل العقوبة.

أدين مؤسس خلاط العملات الرقمية Helix بقضية غسيل 300 مليون دولار بيتكوين