تحول المخططين وراء حادثة هاكر بيتكوين إلى شهود اتحاديين
في عام 2022، تم القبض على زوجين مشتبه بهما في غسل الأموال بسبب ارتباطهما بقضية سرقة أصول تشفيرية بقيمة 4.5 مليار دولار من منصة تداول معينة. وقد اعترف الزوجان بذنبهما العام الماضي.
أظهرت الأخبار الأخيرة أن زوج هذا الثنائي أصبح الآن شاهد تعاون مع الحكومة الأمريكية، حيث شارك في محاكمة قضية غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات المشفرة Bitcoin Fog. أثار هذا التحول اهتمام الناس حول تفاصيل هذه القضية الكبيرة لغسيل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية.
تنظيم الأحداث
لفهم هذه القضية المعقدة بشكل أفضل، قمنا بترتيب الأحداث الرئيسية بالتسلسل الزمني كما يلي:
2016: سرق الزوجان 45 مليار دولار من بيتكوين من منصة تداول معينة، لكنهما لم يتم القبض عليهما في ذلك الوقت.
أبريل 2021: اعتقلت مكتب التحقيقات الفيدرالي المشغل الرئيسي لمنصة Bitcoin Fog رومان ستيرلينغوف.
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة المعنية بغسيل الأموال، واعترف أحد مؤسسي منصة واحدة بالذنب.
1 فبراير 2022: استلم عنوان محفظة الحكومة الأمريكية تحويلًا ضخمًا قدره حوالي 94,643.3 عملة بيتكوين.
فبراير 2022: تم القبض على الزوجين.
أغسطس 2023: اعترفوا بجرم السرقة وأدينوا.
خلال اعترافهما، كشف الزوجان أنهما دخلا عدة مرات إلى نظام منصة تداول معينة وسرقا أموالًا بقيمة مئات الملايين من الدولارات. اعترفا بأنهما استخدما Bitcoin Fog في غسل الأموال على الأقل 10 مرات، لكنهما تحولا لاحقًا إلى خدمات خلط أخرى.
من المتآمر إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، شهد الزوجان كشهود. وأشارا إلى أن استخدام Bitcoin Fog هو مجرد جزء صغير من أنشطتهما العامة في غسل الأموال. تم غسل معظم العائدات غير القانونية من خلال حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة.
يؤكد الزوج أنه لم يتواصل أبداً بشكل مباشر مع مشغل Bitcoin Fog ستيرلينغوف، وأنه لا يعرفه.
في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية Bitcoin Fog بغسل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت تساوي حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال تأتي بشكل أساسي من الأنشطة غير القانونية في أسواق الويب المظلم، بما في ذلك تجارة المخدرات، والاحتيال عبر الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
اختار الزوج الذي يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا التعاون مع السلطات الأمريكية، كاشفًا عن تفاصيل القضية. يُظهر هذا التحول كيف يستخدم المجرمون خدمات خلط العملات المشفرة في غسل الأموال، وكيف يمكن للسلطات القانونية محاربة هذه الأنشطة غير القانونية من خلال التعاون مع المطلعين.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يصدر حكم نهائي من هيئة المحلفين.
من الجدير بالذكر أن خلط العملات المشفرة الأخرى مثل Sinbad وTornado Cash تتلقى أيضًا اهتمامًا كبيرًا من الهيئات التنظيمية. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغل أحد خلطات البيتكوين، بسبب تشغيله لشركة خدمات عملة غير مسجلة.
اقتراحات لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال
نظرًا للتعقيدات التي كشفت عنها هذه القضية في أساليب غسيل الأموال، يحتاج قطاع العملات المشفرة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال:
تعزيز متطلبات KYC و AML: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية طلب التحقق الشامل من هوية المستخدمين لضمان الامتثال للتشريعات ذات الصلة.
مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي: تنفيذ نظام مراقبة متقدم، تحليل معلومات مثل مبلغ المعاملة، التردد، المصدر والوجهة، واكتشاف الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.
إنشاء آلية فعالة للتقارير: وضع قنوات وإجراءات مخصصة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومعالجتها في الوقت المناسب، والتعاون عن كثب مع الجهات التنظيمية.
تعزيز التعاون في الصناعة: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الحفاظ على اتصال وثيق مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات التنفيذية، لمواجهة استراتيجيات غسيل الأموال المتطورة باستمرار.
مع استمرار مجرمي الإنترنت في تحسين أساليب غسل الأموال، مثل استخدام المعاملات الموزعة، ومسارات المعاملات المخفية، أو استغلال الثغرات التقنية، يحتاج المشاركون في الصناعة إلى البقاء يقظين، وتحديث تدابير مكافحة غسل الأموال باستمرار، للحفاظ على التنمية الصحية لنظام العملات المشفرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ResearchChadButBroke
· 08-13 21:14
هناك خائن، بدأ من سرقة العملة
شاهد النسخة الأصليةرد0
Deconstructionist
· 08-13 21:12
又一个 احترافي 被策反了
شاهد النسخة الأصليةرد0
StrawberryIce
· 08-13 21:11
لا عجب أنه يمكنه الغسل لهذه المدة، فقد اعترف بالذنب وأصبح مخبرًا.
45 مليار دولار من بيتكوين لص لصوص تحولوا إلى شهود فدراليين يكشفون شبكة غسيل الأموال
تحول المخططين وراء حادثة هاكر بيتكوين إلى شهود اتحاديين
في عام 2022، تم القبض على زوجين مشتبه بهما في غسل الأموال بسبب ارتباطهما بقضية سرقة أصول تشفيرية بقيمة 4.5 مليار دولار من منصة تداول معينة. وقد اعترف الزوجان بذنبهما العام الماضي.
أظهرت الأخبار الأخيرة أن زوج هذا الثنائي أصبح الآن شاهد تعاون مع الحكومة الأمريكية، حيث شارك في محاكمة قضية غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات المشفرة Bitcoin Fog. أثار هذا التحول اهتمام الناس حول تفاصيل هذه القضية الكبيرة لغسيل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية.
تنظيم الأحداث
لفهم هذه القضية المعقدة بشكل أفضل، قمنا بترتيب الأحداث الرئيسية بالتسلسل الزمني كما يلي:
2016: سرق الزوجان 45 مليار دولار من بيتكوين من منصة تداول معينة، لكنهما لم يتم القبض عليهما في ذلك الوقت.
أبريل 2021: اعتقلت مكتب التحقيقات الفيدرالي المشغل الرئيسي لمنصة Bitcoin Fog رومان ستيرلينغوف.
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة المعنية بغسيل الأموال، واعترف أحد مؤسسي منصة واحدة بالذنب.
1 فبراير 2022: استلم عنوان محفظة الحكومة الأمريكية تحويلًا ضخمًا قدره حوالي 94,643.3 عملة بيتكوين.
فبراير 2022: تم القبض على الزوجين.
أغسطس 2023: اعترفوا بجرم السرقة وأدينوا.
خلال اعترافهما، كشف الزوجان أنهما دخلا عدة مرات إلى نظام منصة تداول معينة وسرقا أموالًا بقيمة مئات الملايين من الدولارات. اعترفا بأنهما استخدما Bitcoin Fog في غسل الأموال على الأقل 10 مرات، لكنهما تحولا لاحقًا إلى خدمات خلط أخرى.
من المتآمر إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، شهد الزوجان كشهود. وأشارا إلى أن استخدام Bitcoin Fog هو مجرد جزء صغير من أنشطتهما العامة في غسل الأموال. تم غسل معظم العائدات غير القانونية من خلال حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة.
يؤكد الزوج أنه لم يتواصل أبداً بشكل مباشر مع مشغل Bitcoin Fog ستيرلينغوف، وأنه لا يعرفه.
في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية Bitcoin Fog بغسل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت تساوي حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال تأتي بشكل أساسي من الأنشطة غير القانونية في أسواق الويب المظلم، بما في ذلك تجارة المخدرات، والاحتيال عبر الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
اختار الزوج الذي يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا التعاون مع السلطات الأمريكية، كاشفًا عن تفاصيل القضية. يُظهر هذا التحول كيف يستخدم المجرمون خدمات خلط العملات المشفرة في غسل الأموال، وكيف يمكن للسلطات القانونية محاربة هذه الأنشطة غير القانونية من خلال التعاون مع المطلعين.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يصدر حكم نهائي من هيئة المحلفين.
من الجدير بالذكر أن خلط العملات المشفرة الأخرى مثل Sinbad وTornado Cash تتلقى أيضًا اهتمامًا كبيرًا من الهيئات التنظيمية. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغل أحد خلطات البيتكوين، بسبب تشغيله لشركة خدمات عملة غير مسجلة.
اقتراحات لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال
نظرًا للتعقيدات التي كشفت عنها هذه القضية في أساليب غسيل الأموال، يحتاج قطاع العملات المشفرة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال:
تعزيز متطلبات KYC و AML: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية طلب التحقق الشامل من هوية المستخدمين لضمان الامتثال للتشريعات ذات الصلة.
مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي: تنفيذ نظام مراقبة متقدم، تحليل معلومات مثل مبلغ المعاملة، التردد، المصدر والوجهة، واكتشاف الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.
إنشاء آلية فعالة للتقارير: وضع قنوات وإجراءات مخصصة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومعالجتها في الوقت المناسب، والتعاون عن كثب مع الجهات التنظيمية.
تعزيز التعاون في الصناعة: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الحفاظ على اتصال وثيق مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات التنفيذية، لمواجهة استراتيجيات غسيل الأموال المتطورة باستمرار.
مع استمرار مجرمي الإنترنت في تحسين أساليب غسل الأموال، مثل استخدام المعاملات الموزعة، ومسارات المعاملات المخفية، أو استغلال الثغرات التقنية، يحتاج المشاركون في الصناعة إلى البقاء يقظين، وتحديث تدابير مكافحة غسل الأموال باستمرار، للحفاظ على التنمية الصحية لنظام العملات المشفرة.