タイの警察、韓国人を狙った1500万ドルの暗号資産詐欺団を解体

タイの警察と韓国の当局は最近、数百人の韓国人を欺いた1500万ドルの暗号詐欺団を解体しました。

タイの警察は、韓国の捜査官と協力して、1500万ドル相当の暗号詐欺グループを解体しました。

Lungo社として知られるグループは、オンライン詐欺や不正投資の組み合わせを通じて、870人以上の韓国人をターゲットにしました。

当局は南韓で25人の容疑者を逮捕し、そのうち21人が既に拘留中です。タイの当局はパタヤで首謀者と他の8人のメンバーを拘束しました。

執筆時点では、彼らはソウルでの起訴に直面するための引き渡しを待っています。

クリプト詐欺リングの運営方法

警察は、そのグループが複数の詐欺を行ったと述べています。被害者は偽の暗号投資、恋愛詐欺、そして宝くじの補償プログラムに引き込まれました。

従来の詐欺団がしばしば一つの手口に頼るのに対して、Lungo Companyは異なる詐欺を重ね合わせました。このアプローチにより、操作の追跡が困難になりました。

ケースの更新 | 出典- 韓国ヘラルド被害者は偽の取引プラットフォームにお金を預けたり、虚偽の約束の下で価値のないトークンを購入しました。他の被害者は、詐欺師が信頼を築いた後に資金を移転するように説得するロマンス詐欺を通じて騙されました。

別の戦術は、「ノーショー詐欺」として知られ、偽の大量注文が関与しました。犯罪者は、セレブ、病院、または企業を装い、存在しない商品のために小規模なビジネスに前払いで供給業者に支払うよう圧力をかけました。

「ジャリョン」と彼のコアチームの逮捕

主犯である「ジャリョン」というあだ名で知られる男は、パタヤからグループを運営していました。彼の名前は象徴的であり、「リョン」は韓国語で「ドラゴン」を意味します。警察は、彼がTelegramやWeChatなどの暗号化アプリを使ってグループを調整していたと考えています。

タイへの3回の警察ミッションが、証拠を収集し、上級オペレーターを特定するために必要でした。パタヤの2つのオフィスへの襲撃は、グループの構造と方法を確認するのに役立ちました。

タイの警察は、リゾートでの6月の襲撃中に20人の容疑者を逮捕し、その後の襲撃で首謀者と彼のトップチームを逮捕しました。

複数のチャネルを通じたマネーロンダリング

捜査官は、暗号詐欺組織がいくつかのマネーロンダリングシステムを使用していたことを明らかにしました。盗まれたお金は、プリペイドカード、カジノの現金引き出し、そして断片化された取引を通じて流れていました。

東南アジアの高ボリュームの店頭市場ブローカーもこの詐欺にとって重要でした。彼らは暗号通貨を現金に換え、その後、非公式なネットワークを通じて移動されました。

このアプローチは、グループを何年も隠されたままにしました。警察のスポークスマンはこれを「欺瞞の層に基づく体系的な詐欺行為」と呼びました。

コミュニティと警察の反応

韓国の警察は事件の重大性を強調しました。彼らは、ルンゴ社の犯罪が典型的な音声フィッシングをはるかに超えていることを指摘しました。

「私たちは妥協することなく、国内外のこれらの詐欺犯罪を追跡し続けます」とソウル市警が声明で述べました。

韓国人に対して、正当なように見えるオンライン詐欺に注意するよう呼びかけた。

このバストは、韓国における組織的詐欺の増加傾向についての議論も引き起こしています。観察者は、詐欺が現在、暗号、ロマンス、ビジネス詐欺を組み合わせて、最も脆弱なグループを狙った操作を行っていると指摘しています。

より深刻な詐欺事件のパターン

ルンゴ事件は孤立したものではありません。韓国では最近、高額所得者から2810万ドルを盗んだ別のグループが明らかになりました。そのグループも暗号ベースの戦術とオンライン詐欺に依存していました。

一方、別の調査により、歴史上最大の暗号盗難事件が明らかになりました。ハッカーは2020年にLuBianマイニングプールから127,000 BTC以上を盗みました。今日の価格で、そのストックの価値は約145億ドルに達しています。

盗まれた資金は昨年から動いておらず、捜査官たちは泥棒の正体について困惑しています。

これらの出来事は、詐欺師が暗号通貨と従来の手法を組み合わせていることを示しています。当局は、被害者がブロックチェーン取引の匿名性のために資金を回収するのに苦労することが多いと警告しています。