Полиция Таиланда ликвидировала крипто-мошенническую группу на сумму 15 миллионов долларов, нацеленную на корейцев

Тайская полиция и южнокорейские власти недавно ликвидировали мошенническую схему с криптовалютой на сумму 15 миллионов долларов, обманувшую сотни корейцев.

Тайская полиция, работая с южнокорейскими следователями, разоблачила крипто-мошенническую группу стоимостью 15 миллионов долларов.

Группа, известная как Lungo Company, нацелилась на более чем 870 южнокорейцев с помощью смеси онлайн-мошенничеств и мошеннических инвестиций.

Власти арестовали 25 подозреваемых, из которых 21 уже находится под стражей в Южной Корее. Тайские чиновники задержали главаря и восьмерых других участников в Паттайе.

На момент написания они ожидают экстрадиции, чтобы предстать перед судом в Сеуле.

Как работала крипто-мошенническая группа

Полиция сообщает, что группа осуществляла несколько мошенничеств. Жертвы были привлечены к фальшивым криптоинвестициям, романтическим мошенничествам и программам компенсации лотерей.

В отличие от традиционных мошеннических групп, которые часто полагаются на один трюк, компания Lungo использовала различные схемы мошенничества. Этот подход усложнил отслеживание операции.

Обновления по делу | источник- Korea HeraldЖертвы вносили деньги на поддельные торговые платформы или покупали бесполезные токены под ложными обещаниями. Другие стали жертвами романтических мошенничеств, когда мошенники завоевывали доверие, прежде чем убедить жертв перевести средства.

Еще одна тактика, известная как «схема невидимого присутствия», заключалась в поддельных оптовых заказах. Преступники выдавали себя за знаменитостей, больницы или корпорации. Они затем оказывали давление на малый бизнес, заставляя его заранее оплачивать поставщикам товары, которые никогда не существовали.

Арест "Джарёна" и его核心 команда

Главарь, известный под псевдонимом "Джарёнг", управлял группой из Паттайи. Его имя было символичным, так как "рёнг" переводится как "дракон" на корейском. Полиция считает, что он координировал группу, используя зашифрованные приложения, такие как Telegram и WeChat.

Для сбора доказательств и идентификации высокопрофильных оперативников потребовалось три полицейские миссии в Таиланд. Рейды в двух офисах Паттайи помогли подтвердить структуру и методы группы.

Тайская полиция арестовала 20 подозреваемых во время рейда в курортном районе в июне, в то время как последующие рейды захватили главаря и его ближайшую команду.

Отмывание денег через несколько каналов

Следователи раскрыли, что крипто мошенническая группа использовала несколько схем отмывания денег. Украденные средства проходили через предоплаченные карты, выплаты в казино и фрагментированные транзакции.

Брокеры с высоким объемом торгов на внебиржевом рынке в Юго-Восточной Азии также сыграли важную роль в этой схеме. Они конвертировали криптовалюту в наличные, которые позже перемещались через неформальные сети.

Этот подход держал группу в тайне на протяжении многих лет. Представитель полиции назвал это «системной мошеннической операцией, построенной на слоях обмана».

Реакции сообщества и полиции

Южнокорейская полиция подчеркнула серьезность дела. Они отметили, что преступления компании Lungo выходят далеко за рамки типичного голосового фишинга.

«Мы будем продолжать отслеживать эти мошеннические преступления как на родине, так и за границей, без компромиссов», — говорится в заявлении Сеульской метрополитенской полиции.

Они также призвали корейцев быть осторожными с онлайн-мошенничеством, которое выглядит законным.

Бюст также вызвал дебаты в Южной Корее о растущей тенденции организованного мошенничества. Наблюдатели отмечают, что мошенничества теперь объединяют криптовалюту, романтические и бизнес-мошенничества в операции, нацеленные на некоторые из самых уязвимых групп.

Более серьезный случай мошенничества

Дело Lungo не является изолированным. Южная Корея недавно раскрыла еще одну группу, которая украла 28,1 миллиона долларов у состоятельных людей. Эта группа также полагалась на тактики, основанные на криптовалюте, и онлайн-мошенничество.

Тем временем отдельное расследование выявило крупнейшую известную кражу криптовалюты в истории. Хакеры украли более 127 000 BTC из майнинг-пула LuBian в 2020 году. По сегодняшним ценам, этот запас оценивается почти в 14,5 миллиарда долларов.

Украденные средства не двигались с прошлого года, и это оставляет следователей в недоумении относительно личности вора.

Эти события показывают, как мошенники сочетают криптовалюту с традиционными методами. Власти предупреждают, что жертвам часто трудно вернуть свои средства из-за анонимного характера транзакций в блокчейне.