Канада вилучила $40M у Крипто від TradeOgre після підказки від Європолу

Канадські влади конфіскували рекордні 40 мільйонів доларів у криптовалюті з біржі криптовалют TradeOgre. Ця конфіскація є найбільшою в країні на сьогоднішній день і сталася після річного розслідування Королівської канадської кінної поліції (RCMP).

Влада розпочала своє розслідування щодо TradeOgre після інформації від Europol у червні 2024 року.

Канада конфіскувала 40 мільйонів доларів у криптовалюті

Королівська канадська кінна поліція (RCMP) підтвердила вилучення 40 мільйонів доларів у криптовалюті з біржі криптовалют TradeOgre. Це вилучення є найбільшим у країні на сьогоднішній день, перевищуючи випадок 2023 року, коли правоохоронні органи вилучили 13 мільйонів доларів у Bitcoin, пов'язаних з наркосистемою на темному вебі, що підкреслює масштаб нинішнього вилучення. Операція призвела до повного демонтажу TradeOgre, що стало першим випадком, коли канадські правоохоронні органи повністю закрили біржу криптовалют. Платформа працювала без належної реєстрації та не змогла ідентифікувати своїх клієнтів.

Важлива порада

Конфіскація сталася після річного розслідування, розпочатого в червні 2024 року після того, як Європол сповістив про це підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей Королівської канадської кінної поліції (RCMP). RCMP працювала зі своїми фінансовими та кіберзлочинними підрозділами, а також скористалася послугами платформи аналітики блокчейн Arkham Intelligence, щоб відстежити незаконні потоки на біржі. Влада стверджувала, що кримінальні організації використовували платформу для відмивання грошей. RCMP також зазначила, що TradeOgre порушила канадські регуляції, не зареєструвавшись у Fintrac як бізнес з надання фінансових послуг, додавши, що вона також не виконала перевірки Знай свого клієнта (KYC).

За словами влади, більшість коштів, що проходять через TradeOgre, мали кримінальне походження, і було зазначено, що анонімність була однією з ключових характеристик платформи. TradeOgre була заснована в 2018 році, пропонуючи користувачам токени, зосереджені на конфіденційності, такі як Monero. Внаслідок цього вона привабила користувачів, які шукали анонімності та мінімального нагляду. Мінімальний інтерфейс платформи та відсутність вимог KYC зробили її дуже популярною серед нішевої групи трейдерів. Проте вона також привернула увагу правоохоронних органів.

Як відбувалася конфіскація

Спекуляції щодо платформи почалися в липні, коли її обліковий запис X та вебсайт зникли з онлайну. Це спонукало користувачів замислитися, чи не стали вони жертвами виходу з гри. Блокчейн-детективи також зазначили, що кошти, пов'язані з платформою, були переведені на гаманці з повідомленнями, вбудованими в транзакції Bitcoin. Одне з повідомлень читалося,

“Криптоактиви, контрольовані RCMP.”

Це призвело до спекуляцій, що влада втрутилася і взяла під контроль платформу. RCMP підтвердив у четвер, що закодовані повідомлення були справжніми і частиною операції проти TradeOgre.

“Це знаменує найбільшу конфіскацію криптоактивів в історії Канади.”

Влада заявила, що дані, відновлені з платформи, будуть проаналізовані, після чого будуть висунуті кримінальні звинувачення.

Відмова від відповідальності: Ця стаття надається виключно для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша консультація.