斐济重申禁止加密货币服务提供商以防范金融犯罪风险

斐济国家反洗钱委员会(NAML)重申了对虚拟资产服务提供商(VASPs)的禁令，认为虚拟资产的去中心化和匿名特性使其容易被犯罪分子滥用。

虚拟资产禁令：理事会援引安全风险

斐济国家反洗钱委员会(NAML)重申了禁止虚拟资产服务提供商(VASPs)在该国运营的决定。NAML补充说，这项基于风险的方法的禁令符合国际标准，包括金融行动特别工作组(FATF)的标准。

在一份媒体声明中，委员会表示，它识别出与加密货币和虚拟资产相关的重要风险，特别是在反洗钱、恐怖融资和扩散融资方面。虽然它承认虚拟资产背后的创新，但它认为其去中心化和匿名的特性使其极易被犯罪网络滥用。

NAML 对禁令的重申是在该国中央银行威胁对购买虚拟资产的居民实施处罚一年多后进行的。根据 Bitcoin.com News 在 2024 年 4 月的报道，中央银行禁止使用本地借记卡和信用卡购买虚拟资产。

与此同时，NAML声称虚拟资产的快速和匿名性使得加密货币交易成为洗钱非法资金和规避检测的吸引工具。它还辩称，虚拟资产缺乏集中监管被极端组织利用，以资助其行动。NAML还断言，虚拟资产可能被用于资助大规模杀伤性武器的获取，构成对全球和地区安全的威胁。

根据委员会，斐济目前的监督和执法能力不足以为虚拟资产行业提供安全有效的监管，尽管一些地区选择了监管。委员会承认监管的优势，但强调如果没有强大的基础设施和执法机制，这可能会使斐济面临重大脆弱性。

理事会主席兼司法常务秘书Selina Kuruleca表示，理事会的优先事项是“保护斐济的金融系统和人民的安全”。她补充说，禁令促进了一个安全和透明的环境，支持合法投资和经济增长。

委员会的立场并非永久性，将根据“全球标准的发展以及斐济加强其监管和技术框架”进行审查。在此之前，禁止虚拟资产服务提供商（VASP）被视为“必要且谨慎的保障”。

国家反洗钱委员会是根据法律设立的机构，负责协调斐济在打击洗钱和其他金融犯罪方面的努力。它提供建议和建议，由司法部常务秘书担任主席。成员包括斐济储备银行行长、检察总长、警察局长、斐济税务和海关服务局首席执行官以及金融情报单位主任。